| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 147,397 | - 매출액 | 21,595 | |
| - 부채총계 | 43,148 | - 영업이익 | -7,754 | ||
| - 자본금 | 49,231 | - 당기순이익 | -11,498 | ||
| - 자본총계 | 104,249 | *주당순이익(원) | -144 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 176,471 | - 매출액 | 58,911 | |
| - 부채총계 | 60,893 | - 영업이익 | -5,425 | ||
| - 자본금 | 49,231 | - 당기순이익 | -11,575 | ||
| - 자본총계 | 115,578 | *주당순이익(원) | -139 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제15기(2018.1.1.~2018.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인가결)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인가결) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인가결) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-28 주주총회소집결의
2019-03-12 참고서류 2019-03-14 참고서류 2019-03-14 주주총회소집공고 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
30. 원전해체업
31. 암,치매 등의 질병 진단법 개발 및 판매 32. 암,치매 등의 예방 및 치료제 제조 및 판매 33. 연구지원서비스 |
신규사업투자 목적 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 13. 의약품, 의약 외 품, 화장품 및 건강기능 식품의 재료 및 완제품의 제조, 판매 및 수출입 | 13. 의약품, 의약 외 품, 화장품 및 건강기능식품, 음료의 재료 및 완제품의 제조, 판매 및 수출입 | 자구수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |