| 1. 일시 | 날짜 | 2019-08-23 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사선임의 건(후보자 추후공고) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-07-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광셀 제조판매업 | 신규사업 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |