| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관변경의 건 => 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 IAN CHAN 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 EUGENE CHAN 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 ROBERT LANGER 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사내이사 이재용 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 사내이사 양진상 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-6호 의안 : 사내이사 이근호 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-7호 의안 : 사외이사 전재홍 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-8호 의안 : 사외이사 강갑진 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-9호 의안 : 사외이사 안기철 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 이홍주 선임의 건 => 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-08-23 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 승인된 정관에 의거하여 회사의 상호는 주식회사 에이비프로바이오로 변경되었습니다. | ||
| ※관련공시 |
2019-08-08 주주총회소집공고
2019-08-07 참고서류 2019-08-06 참고서류 2019-08-06 주주총회소집결의 2019-07-09 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-07-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| IAN YAN PUI CHAN | 1972-10 | 3년 | 신규선임 |
하버드대학교 비즈니스 스쿨(MBA)
브라운대학교 생물학과 (현) Abpro Corporation 회장 (전) Morgan Stanley, |
| EUGENE YAN-HO CHAN | 1973-10 | 3년 | 신규선임 |
하버드대학교 의과대학 (MD)
하버드대학교 생물학과 (현) Abpro Corporation 대표이사 (전) US Genomics 설립 |
| ROBERT SAMUEL LANGER | 1948-08 | 3년 | 신규선임 |
MIT 화학공학 박사
코넬대학교 화학공학과 하버드대학교 등 34개 명예 박사학위 (현) MIT David H.Koch Institute 석좌교수 (현) Abpro Corporation 사내이사(BOD Member) (전) US FDA 최상위 자문단(Science Board) 위원 (전) 엘리자베스 여왕 공학상, 찰스 스타크 드레퍼상 등 220여개 어워드 수상 |
| 이재용 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 |
경북대학교 전기공학과
(현) ㈜ 엔지켐생명과학 부사장 ㈜ 브리짓라이프사이언스 부사장 (전) ㈜ 한승씨엔에스 대표이사 |
| 양진상 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 |
중앙대학교 경제학과
(현) 베리타스투자조합 대표 (전) 셰플러그룹, 엔씨소프트 근무 |
| 이근호 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 |
경북대학교 전자공학과
(현) ㈜ 휴브리짓텍 대표이사 (전) ㈜ 드림소프트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전재홍 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 |
고려대학교 경영학과
(현) 이촌회계법인 공인회계사 (현) ㈜수젠텍 감사 (전) KPMG 삼정회계법인 |
(주)수젠텍 (감사) |
| 강갑진 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 |
한양대학교 법과대학
(현) 법무법인 중부로 구성원 변호사 (전) 법무법인 명문 |
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| 안기철 | 1976-08 | 3년 | 신규선임 |
한국기술교육대학교
(현) ㈜에이엔에이치 대표이사 (전) ㈜테라세미콘 연구소장 |
(주)에이엔에이치(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍주 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
서울대학교 법과대학
(현) 종합법률사무소 사람과 법 (현) 한국주택금융공사 법률자문위원 (전) 행정안전부 자문 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
34. 항체신약개발, 제조 및 판매사업
35. 항체 및 단백질 제품 개발, 제조 및 판매사업 36. 바이오 단백질 재조합 의약품 연구개발업 37. 진단 및 바이오칩 개발, 제조 및 판매사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |