타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
루덴스개발(주)
| 국적 |
대한민국
대표자 |
김도식
| 자본금(원) |
2,350,000,000
회사와 관계 |
-
| 발행주식&cr;총수(주) |
470,000
주요사업 |
부동산&cr;서비스업
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr; 신주취득 여부 |
아니오
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
450,000
| 양수금액(원)(A) |
23,085,000,000
| 총자산(원)(B) |
176,470,722,927
| 총자산대비(%)(A/B) |
13.08
| 자기자본(원)(C) |
169,484,066,638
| 자기자본대비(%)(A/C) |
13.62
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
470,000
| 지분비율(%) |
100
| 4. 양수목적 |
사업다각화
| 5. 양수예정일자 |
2019.12.30
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
체리힐파트너스(주)
| 자본금(원) |
5,000,000,000
| 주요사업 |
경영컨설팅, 투자자문업
| 본점소재지(주소) |
대구광역시 달성군 유가읍
| 회사와의 관계 |
-
| 7. 거래대금지급 |
매매대금 중&cr;1) 17,850,000,000원은 양도회사가 발행하고 당사가 보유중인 전환사채를 조기상환 하는 것으로 합의&cr;2) 2,506,500,000원은 양수인이 양도인에 대하여 보유하고 있는 단기대여금 원금 전액을 상환하는 것으로 합의&cr;3) 2,728,500,000원은 현금 지급
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
1. 근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서의 첨부서류로 사용될 목적&cr;2. 사유 : 주식양수도거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료
| 외부평가기관의 명칭 |
삼도회계법인
| 외부평가 기간 |
2019.11.12 ~ 2019.12.27
| 외부평가 의견 |
당 법인은 평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 양수대상자산(지분율 95.74%)
평가액은
21,441백만원에서 25,049백만원
의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, 실제 대상자산 인수예정가액은 23,085백만원으로중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2019.12.30
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
4
| 불참(명) |
0
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
불참
| 10. 우회상장 해당 여부 |
아니오
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
아니오
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
해당사항없음
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 내역 중 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.&cr;2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산은 당사의 최근 사업연도(2018년)말 연결재무제표 기준입니다.&cr;3) 상기 '2. 양수내역'의 자기자본은 당사의 최근 사업연도(2018년)말 연결재무제표자본총계에서 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.&cr;&cr;※ 관련공시 :
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
15,394,453
6,102,404
9,292,049
2,350,000
11,310,000
472,581
-
-
| 전년도 |
11,961,225
4,072,478
7,888,747
2,350,000
15,851,761
855,985
적정
삼덕회계법인
| 전전년도 |
12,327,944
6,153,968
6,173,976
2,250,000
8,917,482
-1,818,025
적정
삼덕회계법인
- '당해연도'는 2019년 9월말 기준으로 작성되었습니다.
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11340#*거래상대방에관한사항.dsl
1_거래상대방에관한사항
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)&cr;[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
체리힐파트너스(주)
대한민국
대구광역시 달성군 유가읍
| 직업(사업내용) |
경영컨설팅, 투자자문업
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
최대주주
(주)체리힐컴퍼니
750,000
75
대표이사
신동범
0
-
| 최근 사업연도 |
2018년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
31,313,536
자본금 |
5,000,000
| 부채총계 |
25,320,470
매출액 |
966,306
| 자본총계 |
5,993,066
당기순손익 |
-1,905,186
| 외부감사인 |
대경회계법인
휴업 여부 |
아니오
| 감사의견 |
적정
폐업 여부 |
아니오
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
-
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr; 거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
최대주주
-
-
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
단기대여금 상환 : 2,893,500,000원
| 전년도 |
단기대여금 : 1,662,095,304원
| 전전년도 |
전환사채 인수 : 17,850,000,000원&cr;단기대여금 : 2,523,695,304원
- 상기 거래 내역은 계정별 잔액 기준으로 작성되었습니다.