가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. ~ 15. (생략) |
제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. ~ 15. (전과 同) |
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16. 전자상거래업 |
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41호에 포함 |
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17. 자회사, 관계회사자금 및 업무지원, 구매대행업 18. 유통, 물류 시스템 개발 및 판매 유지보수 19. IT기기 제조 및 유통 |
16. 자회사, 관계회사자금 및 업무지원, 구매대행업 17. 유통, 물류 시스템 개발 및 판매 유지보수 18. IT기기 제조 및 유통 |
17호~19호를 16호~18호로 변경 |
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20. 유아용 기기제조 및 유통 21. 교육용 콘텐츠 제작 및 판매 |
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사업목적 삭제 |
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22. 연구개발업 |
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39호에 포함 |
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23. 지적재산권 보유 및 투자업 24. 지적재산권 분석 및 컨설팅업 25. 지적재산권 거래 및 중개서비스업 26. 지적재산권 라이센스 및 임대업 27. 부동산 임대 및 전대업 28. 부동산 투자개발 및 공급업 29. 부동산 관련 서비스업 30. 원전해체업 31. 암,치매 등의 질병 진단법 개발 및 판매 32. 암,치매 등의 예방 및 치료제 제조 및 판매 |
19. 지적재산권 보유 및 투자업 20. 지적재산권 분석 및 컨설팅업 21. 지적재산권 거래 및 중개서비스업 22. 지적재산권 라이센스 및 임대업 23. 부동산 임대 및 전대업 24. 부동산 투자개발 및 공급업 25. 부동산 관련 서비스업 26. 원전해체업 27. 암,치매 등의 질병 진단법 개발 및 판매 28. 암,치매 등의 예방 및 치료제 제조 및 판매 |
23호~32호를 19호~28호로 변경 |
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33. 연구지원서비스 |
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39호에 포함 |
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34. 항체신약개발, 제조 및 판매사업 35. 항체 및 단백질 제품 개발, 제조 및 판매사업 36. 바이오 단백질 재조합 의약품 연구개발업 37. 진단 및 바이오칩 개발, 제조 및 판매사업 |
29. 항체신약개발, 제조 및 판매사업 30. 항체 및 단백질 제품 개발, 제조 및 판매사업 31. 바이오 단백질 재조합 의약품 연구개발업 32. 진단 및 바이오칩 개발, 제조 및 판매사업 |
34호~37호를 29호~33호로 변경 |
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33. 마스크 제조 및 판매 34. 위생용품 제조 및 판매업 35. 섬유 제조 및 판매업 |
사업목적 추가 |
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36. 위 각호에 관련된 제조업 |
각호와 관련된 사업을 세분화하여 기재 |
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38. 위 각호에 관련된 유동업 및 수출입업 |
37. 위 각호에 관련된 도소매 및 유통업 38. 위 각호에 관련된 수출입업 |
38호를 37호~ 38호로 변경 |
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39. 위 각호에 관련된 연구, 연구지원 및 개발업 40. 위 각호에 관련된 용역과 기술의 제공 및 자문업 41. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 통신 판매업 42. 위 각호에 관련된 유지 보수업 |
각호와 관련된 사업을 세분화하여 기재 |
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39. 위 각호에 부수되는 사업일체 |
43. 위 각호에 부수되는 사업일체 |
39호를 43호로 변경 |
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제 4조(공고방법) 본 회사의 공고 방법은 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.ugint.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다. |
제 4조(공고방법) 본 회사의 공고 방법은 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.abprobio.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다. |
홈페이지 주소 변경 |
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제 7조(회사설립시 발행하는 주식의 총수) 본 회사가 회사 설립시에 발행하는 주식의 총수는 보통주식 71,000주로 한다. |
제 7조 “삭제” |
조문 삭제 |
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제17조(주주명부의 폐쇄) ① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② ~ ③ (생 략) |
제17조(주주명부의 폐쇄) ① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② ~ ③ (전과 同) |
주주명부의 폐쇄 기간 단축 |
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제40조 (이사의 의무) ① ~ ③ (생 략) ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
제40조 (이사의 의무) ① ~ ③ (전과 同) ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다. |
감사위원회 도입으로 인한 변경 |
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제41조(이사회의 구성과 소집) ① 본 회사의 이사회는 이사 전원으로 구성하고 대표이사가 소집한다. 그리고 이사회를 소집하려면 회일을 정하고 그 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 그러나 이사 및 감사의 동의가 있을 때에는 그러하지 아니한다.
② ~ ③ (생 략) |
제41조(이사회의 구성과 소집) ① 본 회사의 이사회는 이사 전원으로 구성하고 대표이사가 소집한다. 그리고 이사회를 소집하려면 회일을 정하고 그 1일 전에 각 이사 및 감사위원회에 통지하여야 한다. 그러나 이사 및 감사위원회의 위원 동의가 있을 때에는 그러하지 아니한다. ② ~ ③ (전과 同) |
감사위원회 도입으로 인한 변경 |
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(신설) |
제41조1 (위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 기타 이사회가 정하는 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. |
감사위원회 도입으로 인한 신설 |
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제45조(이사회의 의사록) ① (생 략) ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. |
제45조(이사회의 의사록) ① (전과 同) ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. |
감사위원회 도입으로 인한 변경 |
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제 6 장 감 사 |
제 6 장 감사위원회 |
감사위원회 도입으로 인한 변경 |
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제48조(감사의 수) 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. |
제48조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 이사회내의 위원회로서 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사여야 한다. |
감사위원회 도입으로 인한 변경 |
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제49조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. |
제49조(감사위원회 위원 및 대표의 선임) ① 사외이사인 감사위원의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식수을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여 의결권을 행사하지 못한다. ② 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. ③ 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. |
감사위원회 도입으로 인한 변경 |
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제50조(감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제48조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. |
제50조 “삭제” |
감사위원회 도입으로 인한 조문 삭제 |
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제51조(감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 제40조 제3항의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다 |
제51조(감사위원회의 직무와 의무) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑥ 감사위원회는 외부감사인을 선임, 해임 및 감독하며 기타 관련 법령 및 감사위원회 규정에 정한 권한을 가진다. ⑦ 감사위원회는 제 1항 내지 6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. 8 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다. 9. 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. |
감사위원회 도입으로 인한 변경 |
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제52조(감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. |
제52조(감사록) 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실사요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명 날인 또는 서명하여야 한다. |
감사위원회 도입으로 인한 변경 |
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제53조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제47조의 규정을 준용한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정?의결하여야 한다 |
제53조 “삭제”
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감사위원회 도입으로 인한 조문 삭제 |
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제53조1 (감사위원회 규정) 본 정관에 규정된 바에 추가하여 이사회는 감사 위원회의 구성, 구체적인 직무의 범위 및 여타의 사항을 감사위원회 규정으로 정할 수 있다. |
감사위원회 도입으로 인한 신설 |
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제55조(재무제표 등의 작성 등) ① (생 략) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ ~ ⑤ (생 략) ⑥ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. |
제50조(재무제표 등의 작성 등) ① (전과 同) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.) ④ ~ ⑤ (전과 同) ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 이사회가 승인한 경우에는, 대표이사는 제1항의 각 서류를 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사(사장)는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. |
&cr;&cr; 감사위원회 도입으로 인한 변경
재무제표의 승인을 이사회 결의로 만으로도 승인 할 수 있다는 조항 명문화 |
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제56조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. |
제56조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. |
감사위원회 도입으로 인한 변경 |
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제59조(현물출자) 본 회사의 설립당시 현물출자하는 자의 성명과 주소, 주민등록번호, 현물출자의 목적인 재산의 종류, 수량, 가격과 이에 부여할 주식의 종류와 수는 다음과 같다. 1. ~ 4. (생 략) |
제59조 “삭제” |
조문 삭제 |
※ 기타 참고사항
- 해당 사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 안원환 | 1977.02.09 | 사내이사 | - | 이사회 |
| 권형석 | 1967.05.21 | 사내이사 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 안원환 | - | - |
㈜필룩스 대표이사 교보증권 기업금융팀 삼일회계법인 공인회계사 |
- |
| 권형석 | ㈜에이비프로바이오 이사 |
2017.04~2020.04 2016.06~2016.12 2015.08~2016.06 2010.08~2016.05 |
삼원테크㈜ 기획관리팀 이사 ㈜넥스트바이오홀딩 경영기획팀 부장 ㈜에스마크 경영지원본부 부장 3노드디지탈그룹유한공사 이사 |
- |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 후보자 안원환&cr; ㈜필룩스 대표이사를 역임하였고 삼일회계법인 공인회계사로 근무 하였으며 전문적인 지식과 다년간의 경험을 바탕으로 당사의 기업 경쟁력 제고 및 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천 하였습니다.&cr; &cr;- 후보자 권형석&cr;다년간 상장사의 공시담당 및 공시책임자로 근무하였으며 전문지식과 노하우를 보유하고 있어 당사 발전에 기여할 것으로 평가하여 추천 하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당 사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 전재홍 | 1975.09.20 | 사외이사 | - | 이사회 |
| 기준환 | 1968.06.27 | 사외이사 | - | 이사회 |
| 권형석 | 1967.05.21 | 사내이사 | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 전재홍 |
이촌회계법인 공인회계사 ㈜수젠텍 감사 |
- | KPMG 삼정회계법인 | - |
| 기준환 | - | - |
JPMORGAN 해외투자부서CIO, 고객 포트폴리오 매니저 CJ ASSET 해외 및 대체투자 펀드 매니저 DONGBU 해외 및 대체투자 펀드 매니저 NARA MERCHANT BANK 투자 매니저 DONGSUH 옵션 및 선물 애널리스트 |
- |
| 권형석 | ㈜에이비프로바이오 이사 |
2017.04~2020.04 2016.06~2016.12 2015.08~2016.06 2010.08~2016.05 |
삼원테크㈜ 기획관리팀 이사 ㈜넥스트바이오홀딩 경영기획팀 부장 ㈜에스마크 경영지원본부 부장 3노드디지탈그룹유한공사 이사 |
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 후보자 전재홍&cr;다년간 공인회계사로 활동한 회계, 재무 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 내부감독 역활을 효과적으로 수핼 할 것으로 판단 되어 추천 하였습니다. &cr;&cr; - 후보자 기준환&cr;후보자는 다년간 금융업계에서 활동하고 있는 금융 전문가로서 전문적인 금융지식을 바탕으로 주주권익을 보호하고 회사의 발전에 기여할 수 있다고 판단하여 추천하였습니다.&cr; &cr;- 후보자 권형석&cr; 다년간 상장사의 공시담당 및 공시책임자로 근무하였으며 전문지식과 노하우를 보유하고 있어 당사 발전에 기여할 것으로 평가하여 추천 하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당 사항 없습니다.