| 정정일자 | 2022-08-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-07-08 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - 제 1호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제 2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 선임의 건[후보자 양진상](재선임) 제2-2호 의안:사내이사 선임의 건[후보자 IAN YAN PUI CHAN](재선임) 제2-3호 의안:사내이사 선임의 건[후보자 EUGENE YAN HO CHAN](재선임) 제2-4호 의안:사내이사 선임의 건[후보자 ROBERT SAMUEL LANGER](재선임) 제2-5호 의안:사외이사 선임의 건[후보자 강갑진](재선임) 제2-6호 의안:사외이사 선임의 건[후보자 안기철](재선임) 제2-7호 의안:사외이사 선임의 건[후보자 기준환](재선임 - 제 3호 의안:분리선출에 따라 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건[후보자 전재홍](재선임) - 제 4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건[후보자 기준환](재선임) |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 3. 의안 주요내용 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정 예정입니다. | - |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-08-23 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139 ㈜에이비프로바이오 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제 1호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제 2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 선임의 건[후보자 양진상](재선임) 제2-2호 의안:사내이사 선임의 건[후보자 IAN YAN PUI CHAN](재선임) 제2-3호 의안:사내이사 선임의 건[후보자 EUGENE YAN HO CHAN](재선임) 제2-4호 의안:사내이사 선임의 건[후보자 ROBERT SAMUEL LANGER](재선임) 제2-5호 의안:사외이사 선임의 건[후보자 강갑진](재선임) 제2-6호 의안:사외이사 선임의 건[후보자 안기철](재선임) 제2-7호 의안:사외이사 선임의 건[후보자 기준환](재선임 - 제 3호 의안:분리선출에 따라 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건[후보자 전재홍](재선임) - 제 4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건[후보자 기준환](재선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양진상 | 1977-07 | 3년 | 재선임 | 현:㈜에이비프로바이오 대표이사 현:㈜에이비프로파마 대표이사 현:Abpro Bio International. Inc President 현:위해유지인트 수공유한공사 동사장 전:베리타스투자조합 대표 전:셰플러그룹, 엔씨소프트 근무 |
| IAN YAN PUI CHAN | 1972-10 | 3년 | 재선임 | 현:Abpro Corporation 회장 현:㈜에이비프로바이오 사내이사 전:Morgan Stanley |
| EUGENE YAN HO CHAN | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 현:Abpro Corporation 대표이사 현:㈜에이비프로바이오 사내이사 전:US Genomics 설립 |
| ROBERT SAMUEL LANGER | 1948-08 | 3년 | 재선임 | 현:MIT David H.Koch Institute 석좌교수 현:Abpro Corporation 사내이사(BOD Member) 현:㈜에이비프로바이오 사내이사 전:US FDA 최상위 자문단(Science Board) 위원 전:엘리자베스 여왕 공학상, 찰스 스타크 드레퍼상등220여개 어워드 수상 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강갑진 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | 현:법무법인 중부로 구성원 변호사 현:㈜에이비프로바이오 사외이사 전:법무법인 명문 |
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| 안기철 | 1976-08 | 3년 | 재선임 | 현:㈜에이엔에이치 대표이사 현:㈜에이비프로바이오 사외이사 전:㈜테라세미콘 연구소장 |
㈜에이엔에이치(대표이사) |
| 기준환 | 1968-06 | 3년 | 재선임 | 현:㈜에이비프로바이오 사외이사 전:JPMORGAN 해외투자부서CIO, 고객 포트폴리오 매니저 전:CJ ASSET 해외 및 대체투자 펀드 매니저 전:DONGBU 해외 및 대체투자 펀드 매니저 전:NARA MERCHANT BANK 투자 매니저 전:DONGSUH 옵션 및 선물 애널리스트 |
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| 전재홍 | 1975-09 | 3년 | 재선임 | 현:이촌회계법인 공인회계사 현:㈜에이비프로바이오 사외이사 현:㈜수젠텍 감사위원 전:KPMG 삼정회계법인 공인회계사 |
㈜수젠텍(감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 기준환 | 1968-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현:㈜에이비프로바이오 감사위원 전:JPMORGAN 해외투자부서CIO, 고객 포트폴리오 매니저 전:CJ ASSET 해외 및 대체투자 펀드 매니저 전:DONGBU 해외 및 대체투자 펀드 매니저 전:NARA MERCHANT BANK 투자 매니저 전:DONGSUH 옵션 및 선물 애널리스트 |
| 전재홍 | 1975-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현:이촌회계법인 공인회계사 현:㈜에이비프로바이오 감사위원 현:㈜수젠텍 감사위원 전:KPMG 삼정회계법인 공인회계사 |