| 1. 결의사항 | - 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(가결) - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건[양진상](재선임)(가결) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건[IAN YAN PUI CHAN](재선임)(가결) 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건[EUGENE YAN HO CHAN](재선임)(가결) 제2-4호 의안 : 사내이사 선임의 건[ROBERT SAMUEL LANGER](재선임)(가결) 제2-5호 의안 : 사외이사 선임의 건[강갑진](재선임)(가결) 제2-6호 의안 : 사외이사 선임의 건[안기철](재선임)(가결) 제2-7호 의안 : 사외이사 선임의 건[기준환](재선임)(가결) - 제 3호 의안 : 분리선출에 따라 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건[전재홍](재선임)(가결) - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건[기준환](재선임)(가결) |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-08-23 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-07-08 주주총회소집결의 2022-07-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-08-01 주주총회소집결의 2022-08-02 주주총회소집공고 2022-08-02 참고서류 2022-08-03 주주총회소집공고 2022-08-03 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양진상 | 1977-07 | 3년 | 재선임 | 현: ㈜에이비프로바이오 대표이사 현: ㈜에이비프로파마 대표이사 현: Abpro Bio International. Inc President 현: 위해유지인트 수공유한공사 동사장 전: 베리타스투자조합 대표 전: 셰플러그룹, 엔씨소프트 근무 |
| IAN YAN PUI CHAN | 1972-10 | 3년 | 재선임 | 현: Abpro Corporation 회장 현: ㈜에이비프로바이오 사내이사 전: Morgan Stanley |
| EUGENE YAN HO CHAN | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 현: Abpro Corporation 대표이사 현: ㈜에이비프로바이오 사내이사 전: US Genomics 설립 |
| ROBERT SAMUEL LANGER | 1948-08 | 3년 | 재선임 | 현: MIT David H.Koch Institute 석좌교수 현: Abpro Corporation 사내이사(BOD Member) 현: ㈜에이비프로바이오 사내이사 전: US FDA 최상위 자문단(Science Board) 위원 전: 엘리자베스 여왕 공학상, 찰스 스타크 드레퍼상 등220여개 어워드 수상 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강갑진 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | 현: 법무법인 중부로 구성원 변호사 현: ㈜에이비프로바이오 사외이사 전: 법무법인 명문 |
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| 안기철 | 1976-08 | 3년 | 재선임 | 현: ㈜에이엔에이치 대표이사 현: ㈜에이비프로바이오 사외이사 전: ㈜테라세미콘 연구소장 |
㈜에이엔에이치(대표이사) |
| 기준환 | 1968-06 | 3년 | 재선임 | 현: ㈜에이비프로바이오 사외이사 전: JPMORGAN 해외투자부서CIO, 고객 포트폴리오 매니저 전: CJ ASSET 해외 및 대체투자 펀드 매니저 전: DONGBU 해외 및 대체투자 펀드 매니저 전: NARA MERCHANT BANK 투자 매니저 전: DONGSUH 옵션 및 선물 애널리스트 |
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| 전재홍 | 1975-09 | 3년 | 재선임 | 현: 이촌회계법인 공인회계사 현: ㈜에이비프로바이오 사외이사 현: ㈜수젠텍 감사위원 전: KPMG 삼정회계법인 공인회계사 |
㈜수젠텍(감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 기준환 | 1968-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현: ㈜에이비프로바이오 감사위원 전: JPMORGAN 해외투자부서CIO, 고객 포트폴리오 매니저 전: CJ ASSET 해외 및 대체투자 펀드 매니저 전: DONGBU 해외 및 대체투자 펀드 매니저 전: NARA MERCHANT BANK 투자 매니저 전: DONGSUH 옵션 및 선물 애널리스트 |
| 전재홍 | 1975-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현: 이촌회계법인 공인회계사 현: ㈜에이비프로바이오 감사위원 현: ㈜수젠텍 감사위원 전: KPMG 삼정회계법인 공인회계사 |