가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 이재용 | 1962.11.25 | ㈜세인트팜 회장 | 2027.04.29 |
| 장호준 | 1970.10.06 | ㈜케이알팜 대표이사켐코리아 대표 | 2027.04.29 |
| 조호성 | 1974.12.22 | ㈜세인트팜 대표이사㈜그레이스팜 대표이사 | 2027.04.29 |
| 권형석 | 1967.05.21 | 삼원테크㈜ 기획관리팀 이사 | 2026.03.30 |
| 권진만 | 1972.03.08 | ㈜도원인베스트먼트 대표이사 | 2027.04.29 |
| 이시원 | 1970.01.06 | ㈜휴렉 이사 | 2027.04.29 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 이재용 | 주주제안에 따른 해임안건 상정 |
| 장호준 | |
| 조호성 | |
| 권형석 | |
| 권진만 | |
| 이시원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김병준 | 1977.01.25 | 부 | 부 | - | 주주제안 |
| 인태경 | 1971.03.01 | 부 | 부 | - | 주주제안 |
| 김경철 | 1967.03.02 | 부 | 부 | - | 주주제안 |
| 왕현철 | 1976.09.08 | 여 | 부 | - | 주주제안 |
| 이원구 | 1971.07.24 | 여 | 부 | - | 주주제안 |
| 최호석 | 1976.01.30 | 여 | 부 | - | 주주제안 |
| 김한민 | 1982.02.13 | 여 | 여 | - | 주주제안 |
| 총 ( 7 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김병준 | - | - |
바이온㈜ 대표이사 ㈜센트롤 부사장 |
- |
| 인태경 | - | - |
포항공대 재료공학과 석사 대우전자 책임연구원 필립스코리아 조명사업부장 루미레즈코리아 조명사업부 이사 |
- |
| 김경철 | - | - |
고려대 일어일문학과 SK 이노베이션 영업총괄 부장 SK Materials 중국법인장 |
- |
| 왕현철 | 평택대학교 지능형반도체과 교수 | - |
한국기술교육대학 박사 한국폴리텍대학 반도체과 교수 |
- |
| 이원구 | 법무법인 율플러스 대표변호사 | - |
한양대학교 졸업 법무법인 창조 변호사 대통령비서실 반부패비서관 |
- |
| 최호석 | 법무법인 김장리 파트너변호사 | - |
한양대학교 졸업 법무법인 원 소속변호사 아시아신탁 ㈜ 변호사 |
- |
| 김한민 | 인덕회계법인 이사 | - |
숭실대학교 졸업 안진회계법인 회계사 |
- |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
[사외이사 후보자 왕현철] 사외이사 후보자로서 본인의 전문적인 지식과 능력을 기초로 하여 회사의 경영감시자로서의 역할을 충실히 하고자 합니다. 그리고 상법상의 이사로서의 책무를 다하여 이사의 역할 및 경영감시를 하되, 상법상의 이사로서 선관주의의무, 충실의무를 다하고자 합니다. 특히 주주 및 이해 관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것입니다. [사외이사 후보자 이원구] 사외이사 후보자로서 본인의 전문적인 지식과 능력을 기초로 하여 회사의 경영감시자로서의 역할을 충실히 하고자 합니다. 그리고 상법상의 이사로서의 책무를 다하여 이사의 역할 및 경영감시를 하되, 상법상의 이사로서 선관주의의무, 충실의무를 다하고자 합니다. 특히 주주 및 이해 관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것입니다. [사외이사 후보자 최호석] 사외이사 후보자로서 본인의 전문적인 지식과 능력을 기초로 하여 회사의 경영감시자로서의 역할을 충실히 하고자 합니다. 그리고 상법상의 이사로서의 책무를 다하여 이사의 역할 및 경영감시를 하되, 상법상의 이사로서 선관주의의무, 충실의무를 다하고자 합니다. 특히 주주 및 이해 관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것입니다. [사외이사 후보자 김한민] 사외이사 후보자로서 본인의 전문적인 지식과 능력을 기초로 하여 회사의 경영감시자로서의 역할을 충실히 하고자 합니다. 그리고 상법상의 이사로서의 책무를 다하여 이사의 역할 및 경영감시를 하되, 상법상의 이사로서 선관주의의무, 충실의무를 다하고자 합니다. 특히 주주 및 이해 관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략하였습니다. |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김한민 | 1982.02.13 | 여 | 여 | - | 주주제안 |
| 이원구 | 1971.07.24 | 여 | 부 | - | 주주제안 |
| 최호석 | 1976.01.30 | 여 | 부 | - | 주주제안 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김한민 | 인덕회계법인 이사 | - |
숭실대학교 졸업 안진회계법인 회계사 |
- |
| 이원구 | 법무법인 율플러스 대표변호사 | - |
한양대학교 졸업 법무법인 창조 변호사 대통령비서실 반부패비서관 |
- |
| 최호석 | 법무법인 김장리 파트너변호사 | - |
한양대학교 졸업 법무법인 원 소속변호사 아시아신탁 ㈜ 변호사 |
- |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략하였습니다. |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없습니다.