| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,257 | - 매출액 | 5,155 | |
| - 부채총계 | 9,103 | - 영업이익 | -6,571 | ||
| - 자본금 | 142,345 | - 당기순이익 | -55,841 | ||
| - 자본총계 | 54,153 | *주당순이익(원) | -196 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,777 | - 매출액 | 31,923 | |
| - 부채총계 | 20,748 | - 영업이익 | -9,282 | ||
| - 자본금 | 142,345 | - 당기순이익 | -48,920 | ||
| - 자본총계 | 54,029 | *주당순이익(원) | -172 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 비상근이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 3 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 제22기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 보고, 내부회계관리제도 실태 보고, - 하기 주주총회 안건 세부내역 중 회의목적사항인 제1호 의안 제22기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제55조 6항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제22기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 갈음했습니다. - 제22기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2026년 03월 26일 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 2026-03-26 주주총회소집공고 2026-03-26 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 1호 의안 : 제22기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 | 미결 | - | - | - | - 상법 449조의2 및 정관 제51조 6항에 의거하여 보고사항으로 갈음 |
| 2-1 | 보통결의 | 제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 김재범] (신규선임) | 가결 | 26.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 제 2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 이환진] (신규선임) | 가결 | 26.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 제 2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 김용운] (신규선임) | 가결 | 26.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 제 2-4호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 손부관] (신규선임) | 가결 | 26.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-5 | 보통결의 | 제 2-5호 의안 : 사외이사 선임의 건[후보자 이동헌] (신규선임) | 가결 | 26.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제 3-1호 의안 : 분리선출에 따라 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건[후보자 이동현] (신규선임) | 가결 | 26.2 | 99.7 | 0.3 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 3-2 | 보통결의 | 제 3-2호 의안 : 분리선출에 따라 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건[후보자 허재혁] (신규선임) | 가결 | 26.5 | 99.3 | 0.7 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4 | 보통결의 | 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건[후보자 손부관] (신규선임) | 가결 | 27.0 | 99.7 | 0.3 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재범 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 학사, Columbia MBA 전: 솔로몬투자증권 부장 전: KTB투자증권 이사 |
| 이환진 | 1982-06 | 3년 | 신규선임 | 전: SBS 예능본부 PD 전: SBS 예능본부 글로벌 제작팀장/CP |
| 김용운 | 1983-06 | 3년 | 신규선임 | 광운대학교 학사 전: 에스엘엘중앙㈜ 매니지먼트 및 PR담당 전: (사협)릴리커뮤니케이션즈 이사 |
| 손부관 | 1979-08 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 학사, 한국공인회계사 전: 삼일회계법인 전: 안진회계법인 전: 태성회계법인 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동헌 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | 홍익대학교 경영대학원 문화예술 MBA 전: CJ ENM 디지털뮤직사업본부장 전: YGPLUS CSO |
- |
| 이동현 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 학사, University of Minnesota, MBA 전: CJ ENM 인사지원실장 전: CJ 인사지원실장 전: CJ CGV 경영혁신실장 CSO |
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| 허재혁 | 1976-02 | 3년 | 신규선임 | 현: 블리츠웨이엔터테인먼트 감사 현: 법률사무소 지명 변호사 |
블리츠웨이엔터테인먼트(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동현 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 학사, University of Minnesota, MBA 전: CJ ENM 인사지원실장 전: CJ 인사지원실장 전: CJ CGV 경영혁신실장 CSO |
| 허재혁 | 1976-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현: 블리츠웨이엔터테인먼트 감사 현: 법률사무소 지명 변호사 |
| 손부관 | 1979-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 고려대학교 학사, 한국공인회계사 전: 삼일회계법인 전: 안진회계법인 전: 태성회계법인 |