| 1. 의결권행사기준일 | 2026-04-27 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-06-12 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 금번 주주총회에서 사명이 (주)에이비프로바이오에서 (주)루트케이로 변경되었습니다. | ||
| ※관련공시 | 2026-04-10 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-05-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-05-20 주주총회소집공고 2026-05-20 참고서류 2026-05-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-05-27 주주총회소집공고 2026-05-27 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 특별결의 | 1-1호 의안 : 제 1조(상호) | 가결 | 35.3 | 97.4 | 2.6 | - |
| 1-2 | 특별결의 | 1-2호 의안 : 제 2조(목적) | 가결 | 35.3 | 97.4 | 2.6 | - |
| 1-3 | 특별결의 | 1-3호 의안 : 제 6조(1주의 금액) | 가결 | 35.2 | 97.2 | 2.8 | - |
| 1-4 | 특별결의 | 1-4호 의안 : 제15조(주식의 소각) | 가결 | 35.3 | 97.5 | 2.5 | - |
| 1-5 | 특별결의 | 1-5호 의안 : 제35조(이사의 수 및 선임) | 가결 | 35.3 | 97.4 | 2.6 | - |
| 2 | 보통결의 | 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건[후보자 이세범] (신규선임) | 가결 | 35.3 | 97.4 | 2.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건[후보자 이세범] (신규선임) | 가결 | 25.7 | 96.5 | 3.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 분리선출에 따라 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건[후보자 이동헌](신규선임) | 가결 | 25.6 | 96.5 | 3.5 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이세범 | 1984-09 | 3년 | 신규선임 | 한국외국어대학교 경제학사 전) PwC삼일회계법인 감사본부 전) EY한영회계법인 재무자문본부 전) 신한금융투자㈜ M&A부 전) 현대회계법인 전) 회계법인 리안 현) 회계법인 올빛 공인회계사 |
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| 이동헌 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | 홍익대학교 경영대학원 문화예술 MBA 전)CJ ENM 디지털뮤직사업본부장 전)YGPLUS CSO |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이세범 | 1984-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외국어대학교 경제학사 전) PwC삼일회계법인 감사본부 전) EY한영회계법인 재무자문본부 전) 신한금융투자㈜ M&A부 전) 현대회계법인 전) 회계법인 리안 현) 회계법인 올빛 공인회계사 |
| 이동헌 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 홍익대학교 경영대학원 문화예술 MBA 전)CJ ENM 디지털뮤직사업본부장 전)YGPLUS CSO |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 음반 및 비디오물 도소매업 - 공연 기획업 - 행사대행업 - 대중문화예술기획업 - 관광객이용시설업 - 영상제작업 - 광고대행업 - 종합물류유통업 - 종합물류대행업 - 중고제품 도매 및 소매업 - 물류관리업 - 마케팅컨설팅(판매대행) |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 원전해체업 - 마스크 제조 및 판매 - 위생용품 제조 및 판매업 - 섬유 제조 및 판매업 - 세라믹 소재개발 및 연구 - 세라믹 기술개발 및 제조, 가공 - 세라믹 제조설비 및 친환경 세라믹기술 컨설팅 - 세라믹 관련 원,부자재 및 관련제품 수출입업 - 수처리 소재 제조 및 연구개발 - 수처리 응집제 제조 및 연구개발 - 수처리 전문업 - 폐기물 수집. 운반업 - 폐기물 종합처리업 |
미영위 사업 | |