| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-19 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 밤고개로 286 세곡문화센터 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제 21기 정기주주총회 보고 및 회의목적사항
가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 나. 회의목적사항 1) 제 1호 의안: 제21기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건(3명) - 제2-1호 의안 : 사외이사 박의만 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 김성수 재선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 이완목 재선임의 건 3) 제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(3명) -제3-1호 의안 : 감사위원 박의만 선임의 건 -제3-2호 의안 : 감사위원 김성수 재선임의 건 -제3-3호 의안 : 감사위원 이완목 재선임의 건 4) 제 4호 의안 : 이사의 보수 한도액 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 박의만 후보는 (주)한섬의 사외이사직에서 2020년 3월 24일 임기만료에 따라 사임할 예정이며, 당사의 사외이사 임기는 (주)한섬의 사임일 이후(2020년 3월 24일) 개시될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박의만 | 1957-06 | 2 | 신규선임 |
육군사관학교
서울지방국세청 조사1국 국장 국세청 국세공무원교육원 원장 |
- (주)현대제철(사외이사)
- (주)한섬(사외이사) ※'20.3.24 (주)한섬 사외이사 임기만료, 임기만료 후 당사임기 시작 |
| 김성수 | 1966-03 | 2 | 재선임 |
서울대 법학과
제32회 사법시험 합격 제22기 사법연수원 수료 서울중앙지법 부장판사 |
- |
| 이완목 | 1953-05 | 2 | 재선임 |
서울농대(중퇴)
대검찰청 사무국장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박의만 | 1957-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
육군사관학교
서울지방국세청 조사1국 국장 국세청 국세공무원교육원 원장 |
| 김성수 | 1966-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대 법학과
제32회 사법시험 합격 제22기 사법연수원 수료 서울중앙지법 부장판사 |
| 이완목 | 1953-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울농대(중퇴)
대검찰청 사무국장 |