| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 150,430 | - 매출액 | 46,686 | |
| - 부채총계 | 15,918 | - 영업이익 | -1,603 | ||
| - 자본금 | 31,300 | - 당기순이익 | -2,612 | ||
| - 자본총계 | 134,512 | *주당순이익(원) | -42 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 150,454 | - 매출액 | 46,800 | |
| - 부채총계 | 15,921 | - 영업이익 | -1,952 | ||
| - 자본금 | 31,300 | - 당기순이익 | -2,629 | ||
| - 자본총계 | 134,533 | *주당순이익(원) | -42 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 -신규 1명(이상윤) -재선임 1명(김도수) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호 의안 : 제22기(2020.01.01.~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 이상윤) => 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (후보 : 김도수) => 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 가결 |
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| ※관련공시 | 2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-03 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상윤 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | '13-'16 CJ CGV 아트하우스 사업담당 '17-'18 CJ E&M 기획제작본부장 '18-(현) (주) 쇼박스 투자제작본부장 |
| 김도수 | 1969-06 | 3 | 재선임 | '07-'17 (주) 쇼박스 투자총괄 '18-(현) (주) 쇼박스 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 디지털 멀티미디어 콘텐츠 개발, 유통, 서비스업 콘텐츠 제작 스튜디오 임대업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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