| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 밤고개로 286, 세곡문화센터 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01.~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 이제용 (재)선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 배당 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제용 | 1975-10 | 3 | 재선임 | '12~'14 오리온스낵인터내셔널㈜ 재무회계팀장 '14~'18 ㈜ 오리온 CSR 실천부문 '18~'20 ㈜ 쇼박스 경영지원팀장 '21~(현) ㈜ 쇼박스 경영지원본부장 |