| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 236,987 | - 매출액 | 184,508 | |
| - 부채총계 | 96,642 | - 영업이익 | 40,955 | ||
| - 자본금 | 6,569 | - 당기순이익 | 36,027 | ||
| - 자본총계 | 140,345 | *주당순이익(원) | 2,776 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 236,578 | - 매출액 | 184,508 | |
| - 부채총계 | 96,233 | - 영업이익 | 44,207 | ||
| - 자본금 | 6,569 | - 당기순이익 | 36,027 | ||
| - 자본총계 | 140,345 | *주당순이익(원) | 2,776 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,467,910,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명,기타비상무이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1) 보고사항
가.영업 보고 나.감사 보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 제1호 의안: 제17기(2018.01.01~2018.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당:보통주 1주당 500원) => 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (사내이사 강경인) => 원안대로 승인 제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (기타비상무이사 이민형) => 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2019-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-22 주주총회소집결의 2019-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-14 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강경인 | 1961-01 | 3년 | 재선임 |
한국 Oracle 서비스 사업본부
現) (주)야스 전무이사 |
| 이민형 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 |
엘지디스플레이(주) 신사업개발팀
現) 엘지디스플레이(주) New Business 담당 |