| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 회동길 338 메디테리움 3층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제18기(2019.1.1.~2019.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당:보통주 1주당 150원) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 정광호) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정광호 | 1956-02 | 3년 | 재선임 |
Univ.of Oregon 박사 졸업
연세대학교 초미세과학연구센터소장 現) 연세대학교 물리학과 정교수 現) (주)야스 대표이사 |