| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 탄현면 웅지로 154 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제19기(2020.1.1.~2020.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당:보통주 1주당 100원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 김홍국) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 김인제) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김홍국 | 1955-01 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 대학원 졸업 국방과학연구소 연구원 現) (주)야스 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인제 | 1955-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 뉴욕주립대 대학원 졸업 삼성 그룹 사업부장 롯데정보통신 상무 現) (주)야스 상근감사 |