| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 탄현면 웅지로 154 제2공장 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제20기(2021.1.1.~2021.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당:보통주 1주당 50원) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 강경인) 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (기타비상무이사 홍진영) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강경인 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 한국 Oracle 서비스 사업본부 現) (주)야스 대표이사 |
| 홍진영 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | 엘지디스플레이(주) 전략3팀 現) 엘지디스플레이(주) 전략4팀 팀장 |