| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 송파구 충민로 10
가든파이브툴10층 <중회의실> |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
(1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제53기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 확산방지 또는 회사가 대처하지 못하는 상황으로 인해 주주총회 장소가 변경될 수 있으며, 변경되는 경우 즉시 공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종서 | 1964-07 | 3 | 재선임 |
증권감독원
대한지적공사 (주)삼보컴퓨터 대표이사 (주)씨아이테크 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오인열 | 1972-07 | 3 | 재선임 |
(주)배성전력
(주)영진건설 (주)이지오토 감사 (주)씨아이테크 사외이사 |
(주)이지오토(감사) |