| 2020년 04월 06일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 2월 13일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 여부&cr;- 현물출자가 있는지 | 인수대상자의 요청으로 발행조건 변경 | 아니오 | 예 |
| 4. 자금조달의 &cr;목적 | 인수대상자의 요청으로 발행조건 변경 | 운영자금 1,239,904,000&cr;채무상환자금 2,000,096,000 | 운영자금 1,239,904,260&cr;채무상환자금 2,000,095,740 |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;10) 주금납입방법 | 인수대상자의 요청으로 발행조건 변경 |
- |
10) 주금납입 방법 &cr; - 현금납입 1,239,904,260원 및 인수대상자가 가지고 있는 대여금채권 2,000,095,740원을 주식납입금으로 대용납입 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 04월 06일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 씨아이테크 | |
| 대 표 이 사 : | 김 종 서 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 양재대로 932, 가락몰 업무동 11층 | |
| (전 화) 02-410-9607 | ||
| (홈페이지)http://www.citech.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 공시책임자 | (성 명) 김 대 영 |
| (전 화) 02-410-9306 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr; 1) 회사는 2019년 12월 30일 이사회에서 결손금보전 목적의 자본감소를 결의하여 2020년 2월 12일 임시주주총회에서 승인받았으며 2020년 3월 4일 자본감소의 효력이 발생되었습니다. &cr; 2) 자본감소의 효력발생으로 발행주식 총수는 18,070,772주가 되었습니다.
3) 발행가액 산정방법 : "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항의 산출근거에 의거 청약일전 과거 3거래일부터 5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하였습니다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 하며, 호가단위 미만은 상위호가단위로 절상합니다.
| 날짜 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
| 2020-03-24 | 320,172 | 178,365,666 | 청약일전 3거래일 |
| 2020-03-23 | 278,407 | 154,512,882 | 청약일전 4거래일 |
| 2020-03-20 | 1,042,826 | 651,712,816 | 청약일전 5거래일 |
| 계 | 1,641,405 | 984,591,364 | |
| 기준주가 | 599.8 | ||
| 할인율 | 10.0% | ||
| 발행주가 | 540 | 호가미만 절상 | |
4) 신주의 청약일 : 2020년 3월 27일
5) 주금납입 예정일 : 2020년 4월 6일&cr; 6) 주금납입처 : 신한은행 가락동금융센터
7) 신주의 청약장소 : (주)씨아이테크 경영기획실
8) 신주의 청액방법 &cr;- 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입하여 청약취급처에서 청약한다. &cr;- 청약증거금 : 없음&cr;- 신주인수권의 양도에 관한 사항 : 양도할 수 없음 &cr;- 신주인수권증서 발행에 관한 사항 : 발행하지 아니 함&cr;9) 기타사항&cr;- 본 유상증자와 관련하여 세부적인 사항은 대표이사에게 위임한다. &cr;- 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있다. &cr;- 본 유상증자로 발행되는 신주식은 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 됨 &cr;&cr;10) 주금납입 방법 &cr; - 현금납입 1,239,904,260원 및 인수대상자가 가지고 있는 대여금채권 2,000,095,740원을 주식납입금으로 대용납입
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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