| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025년 5 월 22일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)씨아이테크주 소: 서울특별시 송파구 양재대로932, 가락몰 업무동 11층 동관(가락동)전화번호: 02-410-9675 |
| 작 성 자: | 성 명: 심형섭부서 및 직위: 부장전화번호: 02-410-9675 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
※ 상기 소유주식수는 2025년 5월 8일 주주명부 기준입니다.
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변 경 전 | 변 경 후 | |
|---|---|---|
|
제 2 조 (목적) 1.~51. (생략) 52. 전 각호에 부대되는 사업 |
제 2 조 (목적) 1.~51. (현행과 같음) 52. (삭제) 52.에이아이(AI) 헬스케어 플랫폼 개발 및 운영 53.에이아이(AI) 헬스케어 콘텐츠 제작 54.에이아이(AI) 헬스케어 데이터 분석 및 연구 지원 55.에이아이(AI) 헬스케어 모바일 앱 개발 및 판매 56.에이아이(AI) 헬스케어 자가진단 서비스 및 판매 57.에이아이(AI) 헬스케어 단말기 제조 및 판매 58.그 외 기타 의료용 기기 제조업 59.전 각호에 부대되는 사업 |
사업목적 추가 |
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에게 당사 정관 제10조의2의 규정에 따라 회사의 경영목표 달성을 위하여 주식매수선택권을 부여함.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 윤석관 | 임원 | 사내이사 | 보통주 | 100,000 |
| 김현태 외 17명 | 직원 | - | 보통주 | 320,000 |
| 총(19)명 | - | - | - | 총(420,000)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 | |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 420,000주 | |
| 행사가격 및 행사기간 | 1)행사가격 : - 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 각 산정금액의 산술평균가격과 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정 2) 행사기간 - 행사기간 개시일 : 결의일로부터 2년이 경과한 날 - 행사기간 만료일 : 결의일로부터 5년이 경과한 날 | |
| 기타 조건의 개요 | - 부여일로부터 2년 이상 재직 후 행사 가능 자격을 획득하며, 행사시 회사에 재직하여야 함.- 행사와 관련한 자세한 사항은 관련 법규, 정관 등을 위배하지 않는 범위 내에서 주식매수선택권 부여계약서 등에 의하고, 주식매수선택권 부여 계약체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함. |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 50,065,793 | 발행주식 총수의 15% | 보통주 | 7,509,868 | 5,596,538 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2014.03.21 | 3 | 보통주 | 366,666 | 233,333 | 133,333 | 0 |
| 2023년~2024년 | 2016.03.25 | 22 | 보통주 | 166,326 | 103,997 | 8,999 | 53,330 |
| 2023년 | 2017.03.24 | 2 | 보통주 | 333,332 | 333,332 | 0 | 0 |
| 2024년 | 2020.05.21 | 1 | 보통주 | 472,000 | 0 | 472,000 | 0 |
| 2023년~2024년 | 2022.03.16 | 44 | 보통주 | 1,027,462 | 0 | 467,462 | 560,000 |
| 2025 | 2025.03.31 | 4 | 보통주 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 |
| 계 | - | 총(76)명 | - | 총(3,665,786)주 | 총(670,662)주 | 총(1,081,794)주 | 총(1.913,330)주 |
(*) 실효주식수는 부여취소된 주식수 입니다.
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.