| 정정일자 | 2025-10-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-10-30 | |
| 3. 정정사유 | 이사선임 및 사외이사선임 내역 구분기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 사외이사선임 세부내역 |
- | 구분기재 |
| - |
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-11-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 충민로 10(문정동,가든파이브툴)제10층, 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사의 감사보고 나. 결의사항 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 결손금 보전의 건 제3호 의안: 임원퇴직급여규정 개정의 건 제4호 의안: 이사선임의 건 - 제4-1호: 사내이사 권혁준 선임의 건 - 제4-2호: 사외이사 박진호 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-30 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁준 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 前) ㈜코맥스 연구소 전임연구원 前) ㈜서우 대표이사 前) ㈜씨아이테크 미디어사업부 전무 現) ㈜씨아이테크 PA사업본부 부사장 現) ㈜광무 사내이사 現) ㈜케빅 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진호 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 前) ㈜하랑커뮤니케이션 총괄본부장 現) ㈜디코드컴퍼니 영업이사 |
㈜디코드컴퍼니 영업이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의료기기 제조 및 판매, 임대업 통신과금서비스 제공업 |
신규사업 확장을 위한 조항 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | 의료기기 제조 및 판매, 임대업 통신과금서비스 제공업 |
사업목적 추가 | |