| 정정일자 | 2026-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 3월 6일 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일시 변경 및 정관변경 안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2026-03-24 09:00 | 2026-03-31 09:00 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | 2026-03-16 |
| 정관변경 안건에서의 세부내역 정정으로 인해 정기주주총회의 일정이 변경되었습니다. |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 충민로 10(문정동,가든파이브툴)제10층, 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 : (주주총회 안건 세부내역 참고) - 하기 정기주주총회 안건 세부내역은 향후 정기주주총회 결의 과정에 따라 변동될 수 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제59기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 상법 개정사항 반영 - 이사회결의로 배당기준일 결정 |
| 3 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 4 | 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 5 | 비상근감사의 상근 전환의 건 | - |
| 6 | 이사 선임의 건 | 제6-1호 의안: 사외이사 한승주 선임의 건(재선임) |
| 7 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 8 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승주 | 1972-06 | 3 | 재선임 | 前) 경성디지털OA 사장 現) (주)블루에너지 부사장 |
(주)블루에너지(부사장) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||