| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 194,186 | - 매출액 | 91,081 | |
| - 부채총계 | 86,736 | - 영업이익 | -18,409 | ||
| - 자본금 | 28,276 | - 당기순이익 | -29,972 | ||
| - 자본총계 | 107,450 | *주당순이익(원) | -538 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 194,151 | - 매출액 | 91,081 | |
| - 부채총계 | 86,701 | - 영업이익 | -18,327 | ||
| - 자본금 | 28,276 | - 당기순이익 | -29,972 | ||
| - 자본총계 | 107,450 | *주당순이익(원) | -538 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 1명(박 일)
- 사외이사 1명(서창원) - 감사 1명(김영걸) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
-아래 모든 의안을 원안대로 결의함-
제1호의안: 제43기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사[후보자 : 박일] 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사[후보자 : 서창원] 선임의 건 제4호 의안 : 감사[후보자 : 김영걸] 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박일 | 1965-11 | 3 | 재선임 | (주)유양디앤유 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서창원 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 법무법인오늘 변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영걸 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 도원회계법인대표회계사 |