| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 율암길 223 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안 : 제44기(2019.01.01~12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건. 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제44기 정기주주총회 소집등 관련한 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||