| 정정일자 | 2021-06-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.05.17 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정 및 사외이사 선임건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명 변경 및 사업목적 추가) |
| 4.의안 주요내용 | 제2호의안 : 사외이사 선임의 건 | 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사[후보자 : 오숭철] 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사[후보자 : 정민수] 선임의 건 |
| 4.의안 주요내용 | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 | 제3호 의안 : 감사 선임의 건[후보자 : 원종현] |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-06-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 율암길 223 본사회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명 변경 및 사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사[후보자 : 오숭철] 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사[후보자 : 정민수] 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건[후보자 : 원종현] |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-05-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항은 미확정으로상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2021-05-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-05-17 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오숭철 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | (전)포스코ICT 융합사업실장 및 전무 |
| 정민수 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | (현)Altamira Partners 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종현 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | (현)Germini Capital Partners Limited,Hong Kong SAR Managing Director, Private Equity |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 34. 원격의료 지원 서비스 개발,지원,자문 및 판매업 35. AI(Artificial Intelligence) 이미징 솔루션 개발, 제조, 판매업 36. 헬스케어 관련 법인이나 기관에 대한 투자, 경영 및 자문 37. 각종 소프트웨어 개발, 제조, 판매업 38. 시스템 구축 서비스, 관련 컨설팅 및 판매업 39. 노우하우, 기술의 판매, 임대업 40. 해외 병원 투자, 운영 사업 |
신규 사업추진을 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 34. 각 호에 관련된 부대사업 | 41. 각 호에 관련된 부대사업 | 신규 사업추진을 위한 목적사업 추가에 따른 호 변경 | |