| 1. 결의사항 | => 모든 안건 원안대로 가결 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명 변경 [주식회사 유양디앤유 → 주식회사 와이투솔루션]및 사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사[후보자 : 오숭철] 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사[후보자 : 정민수] 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건[후보자 : 원종현] |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2021-06-30 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - | ||
| ※ 관련공시 | 2021-06-15 주주총회소집공고 2021-06-15 주주총회소집결의 2021-05-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-05-17 주주총회소집결의 |
|
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오숭철 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | (전)포스코ICT 융합사업실장 및 전무 |
| 정민수 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | (현)Altamira Partners 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종현 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | (현)Germini Capital Partners Limited,Hong Kong SAR Managing Director, Private Equity |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 34. 원격의료 지원 서비스 개발,지원,자문 및 판매업 35. AI(Artificial Intelligence) 이미징 솔루션 개발, 제조, 판매업 36. 헬스케어 관련 법인이나 기관에 대한 투자, 경영 및 자문 37. 각종 소프트웨어 개발, 제조, 판매업 38. 시스템 구축 서비스, 관련 컨설팅 및 판매업 39. 노우하우, 기술의 판매, 임대업 40. 해외 병원 투자, 운영 사업 |
신규 사업추진을 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 34. 각 호에 관련된 부대사업 | 41. 각 호에 관련된 부대사업 | 신규 사업추진을 위한 목적사업 추가에 따른 호 변경 | |