| 정정일자 | 2021-10-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-09-03 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정 및 선임건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안주요 내용 | - | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| 4. 의안주요 내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 | 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사[후보자 : 이준용] 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사[후보자 : 강석환] 선임의 건 |
| 4. 의안 주요 내용 | - | 제3호 의안 : 감사[후보자 : 이중석] 선임의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항은 미확정으로 상기 사항에 대한 변동사항 발생 시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | 임시주주총회 소집등 관련한 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함. |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-10-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 율암길 223 본사회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 :정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사[후보자 : 이준용] 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사[후보자 : 강석환] 선임의 건 제3호 의안 : 감사[후보자 : 이중석] 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 임시주주총회 소집등 관련한 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함. | |||
| ※ 관련공시 | 2021-09-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-09-03 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준용 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | (현) 덕우전자(주) 대표이사/부회장 |
| 강석환 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | (현) 덕우전자(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이중석 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | (현) 코어앤비즈 대표이사, 공인회계사 |