| 1. 결의사항 | => 모든 안건 원안대로 가결 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사[후보자 : 이준용] 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사[후보자 : 강석환] 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건[후보자 : 이중석] |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-10-19 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 기존 당사는 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명으로 구성되어 있었으며 금번 임시주주총회 후 기존 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명은 금일 사임하였고 현재 신규선임된 사내이사 2명, 기존 사외이사 1명, 신규 선임된 감사 1명으로 구성되었습니다. (사외이사 비율 33.33%) | ||
| ※ 관련공시 | 2021-10-01 주주총회소집공고 2021-10-01 주주총회소집결의 2021-09-03 주주총회소집결의 2021-09-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준용 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | (현) 덕우전자(주) 대표이사/부회장 |
| 강석환 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | (현) 앰엔택 대표이사/(현) 덕우전자(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이중석 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | (현)코어앤비즈 대표이사 / (현) 공인회계사 |