| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 율암길 223 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고 나. 부의안건: 제1호의안: 제46기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사중임의 건(사외이사 1명) 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 제5호의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제46기 정기주주총회 소집등 관련한 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송상현 | 1959-05 | 3 | 재선임 | (전)(주)빅투 관리이사 (현)(주)와이투솔루션 사외이사 |
- |