주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2025-03-27 09 : 00
3. 장소 경기도 화성시 팔탄면 구장리 33-4, 212호
4. 의안 주요내용 가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고

나. 부의안건 :

1) 제1호 의안 : 제49기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 송상현 선임의 건

4) 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

5) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

6) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2025-03-11
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
제49기 정기주주총회 소집등 관련한 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함.
※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송상현 1959-05 2 재선임 前 (주)빅투 관리이사
現 (주)와이투솔루션 사외이사
現 (주)담가 관리이사
(주)담가 관리이사