| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 148,390 | - 매출액 | 165,065 | |
| - 부채총계 | 49,423 | - 영업이익 | -2,566 | ||
| - 자본금 | 91,436 | - 당기순이익 | -9,590 | ||
| - 자본총계 | 98,967 | *주당순이익(원) | -262 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 140,003 | - 매출액 | 161,450 | |
| - 부채총계 | 41,074 | - 영업이익 | -2,611 | ||
| - 자본금 | 91,436 | - 당기순이익 | -9,628 | ||
| - 자본총계 | 98,929 | *주당순이익(원) | -263 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제50기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 38.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가의 건) | 가결 | 38.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(주주총회 소집지 변경의 건) | 가결 | 38.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(사외이사 명칭 및 비율 변경의 건) | 가결 | 38.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 배일 선임의 건 | 가결 | 38.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.6 | 100.0 | 0.0 | 이해관계자 의결권 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배일 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 前 구미세무서 납세자보호 위원 現 금오공대발전기금(재단법인) 감사 現 동아세무회계사무소 대표 現 (주)와이투솔루션 사외이사 |
평화산업(주) 사외이사/감사위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 41. 인공지능(AI), 피지컬 AI, 로봇 비전 및 제어 시스템 관련 연구 개발 및 용역업 42. 산업용 로봇, 협동 로봇, 자율이동로봇(AMR) 및 자동화 설비의 개발, 제조, 판매 및 유지보수업 43. 로봇 및 자동화 설비 관련 기술 용역, 컨설팅, 투자, 지분 인수 및 해외 협력 사업 44. 산업 자동화 시스템 및 로봇 운영 소프트웨어 개발, 제조 및 판매업 45. 쓰리디(3D) 프린터 및 적층제조 장비의 제조, 수입, 판매, 임대 및 유지보수업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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