| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건
→ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 -> 연회 제2-1호 의안 : 사내이사 권상훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이기진 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 조홍식 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 최명준 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임 승인의 건 -> 연회 제3-1호 의안 : 사외이사 김형주 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 임홍순 선임의 건 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2018-12-18 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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- 보통결의 및 특별결의에 필요한 의결 정족수 요건은 갖추었으나, 아래와 깉이 연회하기로 의결함
- 연회일시 : 2018년 12월 28일(금) 오전 10시 - 연회장소 : 대구광역시 달서구 성서공단북로 77-20 복지관 1층 |
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| ※관련공시 |
2018-12-03 주주총회소집공고
2018-12-03 주주총회소집결의 2018-11-21 주주총회소집결의 2018-11-02 주주총회소집결의 2018-11-02 주주총회소집결의 2018-10-19 주주총회소집결의 2018-10-05 주주총회소집결의 2018-09-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2018-09-13 주주총회소집결의 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 의료기기 제조 및 판매업
- 진단기기 제조 및 판매업 - 의료기기 및 진단기기 연구개발업 - 의약품 제조 및 도소매업 - 의료기관 설립 및 컨설팅업 - 헬스케어 및 그 관련 식품제조업 - 동물의약품 제조 및 판매업 - 로봇시스템 개발 및 서비스업 - 주차자동 관리 시스템 개발 및 관리업 - 집진기 제작, 판매, 렌탈업 - 프랜차이즈업 - 부동산개발업 - 전자결제 시스템개발 및 운영사업 - 블록체인관련사업일체 - 전자화폐 거래소운영 및 전자화폐 채굴.유통 사업 - 전지 자동차 판매대행업 - 반도체 설비 수출입업 및 대행업 - 고체 에어로졸 제조판매 - 소화기및약재제조판매 - 기계설비 공사업 - 환경약품및미생물 제조판매 - 소방기구및소방공사관련 사업일체 - 의료서비스 및 의료연관 상품개발 및 유통사 업 - 간병인 교육 및 양성사업 - 건강검진 서비스사업 |
신규사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |