| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달서구 성서공단북로 77-20,1층 (호산동) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 - 제1호 의안: 제18기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 (추후확정) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (추후확정) - 제4호 의안: 감사 선임의 건 (추후확정) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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1.상기 제1호 의안 '제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.
2.상기 정기주주총회 부의안건 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시 예정임. |
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| ※관련공시 | - | ||