| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,229 | - 매출액 | 7,869 | |
| - 부채총계 | 45,240 | - 영업이익 | 503 | ||
| - 자본금 | 21,048 | - 당기순이익 | -44,513 | ||
| - 자본총계 | 13,988 | *주당순이익(원) | -1,098 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 79,381 | - 매출액 | 87,007 | |
| - 부채총계 | 65,781 | - 영업이익 | -11,015 | ||
| - 자본금 | 21,048 | - 당기순이익 | -49,456 | ||
| - 자본총계 | 13,599 | *주당순이익(원) | -1,220 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 2 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 제1호 의안 :
- 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : - 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호: 임태암 사내이사 선임->부결 - 3-2호: 박선학 사내이사 선임->부결 - 3-3호: 김가현 사외이사 선임->부결 4. 제4호 의안 : - 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 5. 제5호 의안 : - 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-21 감사보고서 제출
2019-03-21 감사보고서 제출 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-06 주주총회소집결의 2019-03-15 주주총회소집공고 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
39.씨씨티브이(CCTV) 및 감시카메라, 영상감지장치 및 주변기기 제조 및 공사업
40.전기, 전자제품 제조 및 판매업 41.전기전자기기 제작업 42.신호통신기기 제조 및 판매업 43.신호통신기기 및 전기전자부품 수출입업 44.영상기기, 통신장비 판매업 및 서비스업 45.전기공사업, 정보통신공사업 및 상기 목적을 달성하기 위한 유지보수업 및 설치 공사업 46.소프트웨어 개발, 자문, 용역 및 공급업 47.컴퓨터 주변기기 공급업, 컴퓨터 관련 서비스 사업 48.건설업, 토목업(통신장비, 구조물 기초, 구조물 설치 및 철거, 철근콘크리트등 각종 토공사에 관련된 사업 49.디지털 신호처리 방식 음향기기 제조, 판매업 50.데이터베이스 제작 및 검색서비스 사업, 온라인 제공업 51.부가통신 서비스업 52.정보처리 및 제공 기술업, 디지털콘텐츠 개발 서비스 사업 53.학술연구용역 54.방송장비 제조업 55.기타 무선 통신장비 제조업 56.전광판 및 전시 및 광고용 조명장치 제조업 57.위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 |
29. 전기자동차 수입업
30. 전기자동차 제조 및 판매업 31. 무인비행기 및 항공기 제조업 32. 무인항공기용 엔진 및 보조장치 제조업 33. 항공촬영 및 항공측량업 43. 국내외 백화점 및 할인마트 납품업 44. 유통 컨설팅업 및 수출입판매업 45. 국내외 도,소매업 46. 명품 수입업 47. 쇼핑몰 운영업 49. 자회사투자 및 관리업 50. 의료기기제조 및 판매업 51. 진단기기 제조 및 판매업 52. 의약품 제조 및 도소매업 53. 의료기기 및 진단기기 연구개발업 54. 의약품 제조 및 도소매업 55. 의료기관 설립 및 컨설팅업 56. 헬스케어 및 그 관련 식품제조업 57. 동물의약품 제조 및 판매업 58. 로봇시스템 개발 및 서비스업 59. 주차자동 관리 시스템개발 및 관리업 60. 집진기 제작, 판매, 렌탈업 61. 프랜차이즈업 62. 부동산개발업 63. 전자결제 시스템 개발 및 운영사업 64. 블록체인관련 사업일체 65. 전자화폐 거래소 운영 및 전자화폐 체굴 유통사업 66. 전지자동차 판매대행업 67. 반도체 설비 수출입업 및 대행업 68. 고체 에어로졸 제조판매 69. 소화기 및 약재 제조판매 70. 기계설비 공사업 71. 환경약품 및 미생물 제조판매 72. 소방기구 및 소방공사관련 사업일체 73. 의료서비스 및 의료연관 상품개발 및 유통사업 74. 간병인 교육 및 양성사업 75. 건강검진 서비스사업 76. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업 목적 정비 | |