| 정정일자 | 2020-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-14 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 |
주식회사 코스나인 대구지점
대구광역시 달서구 성서공단북로 77-20 회의실 |
경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 회의실 |
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 -제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 변경의 건(추후확정) -제3호 의안: 이사 선임의 건(추후확정) -제4호 의안: 감사 선임의 건(추후확정) -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
1) 보고사항
① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 -제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호:사내이사 이동욱 선임의 건 -제3-2호:사외이사 고재현 선임의 건 -제4호 의안: 감사 선임의 건 -제4-1호:감사 이진 선임의 건 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1.상기 제1호 의안 '제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.
2.상기 정기주주총회 부의안건 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시 예정 |
1.상기 제1호 의안 '제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 - 제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 이동욱 선임의 건 - 제3-2호: 사외이사 고재현 선임의 건 -제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호: 감사 이진 선임의 건 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.상기 제1호 의안 '제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동욱 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 |
現
(주)코스나인 사외이사 前 서울대학교 경영대학원 졸업 HSBC 은행 (주)슈로더투자신탁운용 |
| 고재현 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 |
現
(주)제이투디인터내셔널 대표이사 前 제이투디 대표이사 ㈜조이코스 해외영업 팀장 ㈜리스앙쥬 해외영업 팀장 ㈜다산네트웍스 채널매니저 ㈜조이코스 해외영업팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
現
-성균관 대학교 글로벌 융합학부 겸임교수 -㈜ 코리아브리프 대표 -리나코퍼레이션 대표 前 -김앤장 법률사무소, 기업전략개발 부문대표, 고문 -한국 화이자 제약, 대외협력 총괄 전무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
41. 생활용품 제품 개발 및 제조업
42. 프랜차이즈 사업 43. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자 |
사업목적 정비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 |
21. 학술연구용역
42. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자 |
사업목적 정비 | |