| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,976 | - 매출액 | 18,689 | |
| - 부채총계 | 38,665 | - 영업이익 | -3,419 | ||
| - 자본금 | 10,581 | - 당기순이익 | -28,348 | ||
| - 자본총계 | 13,312 | *주당순이익(원) | -2,899 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
-제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결 -제2호 의안: 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 -제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 이동욱 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제3-2호: 사외이사 고재현 선임의 건 -> 원안대로 가결 -제4호 의안: 감사 선임의 건 -제4-1호: 감사 이진 선임의 건-> 원안대로 가결 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 -제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-19 감사보고서 제출
2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-16 주주총회소집결의 2020-02-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동욱 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 |
現 ㈜코스나인 사외이사
前 서울대학교 경영대학원 졸업 HSBC 은행 ㈜슈로더투자신탁운용 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고재현 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 |
現 제이투디 대표이사
前 ㈜조이코스 해외영업 팀장 ㈜리스앙쥬 해외영업 팀장 ㈜다산네트웍스 채널매니저 ㈜조이코스 해외영업팀 |
(주)제이투디인터내셔널 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
-성균관대학교 글로벌 융합학부 겸임교수
-㈜ 코리아브리프 대표 -리나코퍼레이션 대표 -김앤장 법률사무소, 기업전략개발 부문대표, 고문 -한국 화이자 제약, 대외협력 총괄 전무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
41. 생활용품 제품 개발 및 제조업
42. 프랜차이즈 사업 43. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자 |
신규사업 진출 및 사업목적 정비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 |
21. 학술연구용역
42. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자 |
신규사업 진출 및 사업목적 정비 | |