| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,792 | - 매출액 | 22,647 | |
| - 부채총계 | 50,622 | - 영업이익 | -818 | ||
| - 자본금 | 15,194 | - 당기순이익 | -10,284 | ||
| - 자본총계 | 20,170 | *주당순이익(원) | -442 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 70,894 | - 매출액 | 23,214 | |
| - 부채총계 | 50,815 | - 영업이익 | -961 | ||
| - 자본금 | 15,194 | - 당기순이익 | -10,391 | ||
| - 자본총계 | 20,079 | *주당순이익(원) | -447 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 가. 제2-1호: 사내이사 최영권 선임의 건 -> 원안대로 가결 나. 제2-2호: 사내이사 이재범 선임의 건 -> 원안대로 가결 다. 제2-3호: 사외이사 윤경선 선임의 건 -> 부결 - 제3호 의안: 감사 민성욱 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제6호 의안: 자본준비금(주식발행초과금)의 결손보전의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영권 | 1960-04 | 3년 | 신규선임 | 現) 아이큐어(주) 대표이사 前) KIST 연구원 Twente 대학(네덜란드) 객원연구원 유타대CCCD 연구원 삼양사의약연구소수석연구원 |
| 이재범 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | 現) 아이큐어 경영기획본부 상무이사 前) (주)녹십자셀 경영지원본부 이사 (주)코리아하이테크 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민성욱 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現) 아이큐어(주) 상근 감사 前) 청윤세무법인 세무사 이랜드리테일 세무팀 팀장 팬코 재경팀 부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 52.의료용 마약류제조, 판매업 53.향정신성의약품 및 의료용 마약류 수출입업 54.약초 재배업 55. 분자생물학 기술개발을 통한 생명공학 및 분자의학 관련 제품의 생산 및 판매업. 56. 유전체 기능분석을 통한 신기능성 유전자 발굴과 이를 이용한 제품의 생산 및 판매업. 57. 생명공학 및 분자의학과 관련된 신기술의 개발과 이의 사업화. 58. 생명정보의 개발, 판매 및 기타 서비스 제공 59. 인간의 질병치료 및 예방과 관련된 사업 60. 생명공학을 이용한 임상 및 연구목적의 시약, 의약품 및 의료장비 등의 개발 및 판매. 61. 유전자교정 동물 및 식물 개발, 판매 및 개발 기술에 대한 서비스 제공 62. 유전자교정 식품 제조 및 판매 63. 종묘 육종 및 육성연구에 대한 제반사업 64. 종묘 및 농자재의 생산, 판매 및 무역업 65. 비철금속, 금속 수출입업 및 유통사업 66. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자 |
- 신규 사업 진출에 따른 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 47. 화장품 전자상거래업 52. 전기수소차 관련사업 54. 전기차 밧데리 재보급사업 |
- 사업 목적 정비 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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