| 정정일자 | 2022-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022.02.04 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 - 제1호 의안: 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(추후확정) - 제3호 의안: 이사 선임의 건(추후확정) - 제4호 의안: 감사 선임의 건(추후확정) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 - 제1호 의안: 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 문성혁 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 오희택 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 제1호 의안 '제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행 될 수 있습니다. 2. 상기 정기주주총회 부의 안건 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시 예정 |
- 상기 제1호 의안 '제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행 될 수 있습니다. |
| - 사외이사 선임 세부내역 | - | <내용작성> |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 - 제1호 의안: 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 문성혁 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 오희택 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 제1호 의안 '제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행 될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문성혁 | 1980-11 | 3년 | 신규선임 | 前) 법률사무소 정연 법률사무소 청강 現) 법률사무소 평산 |
- |
| 오희택 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | 前) 법무법인 성율 現) 법무법인 인화 한돈자조금관리위원회, 주식회사 조인트리 등 자문 |
- |