| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 승인를 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 승인하기로 가결 - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 가. 제2-1호 : 사외이사 문성혁 선임의 건 나. 제2-2호 : 사외이사 오희택 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 감사보고서 미확정으로 감사보고서가 확정이 되는 2022년 4월 11일(월)에 정기주주총회를 속행하기로 결의하였습니다. <속행 주주총회 일정> - 일 정: 2022.04.11.(월) 오전 9시 - 장 소: 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 |
|||||
| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-02-04 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문성혁 | 1980-11 | 3년 | 신규선임 | 前) 법률사무소 정연 법률사무소 청강 現) 법무법인 평산 |
- |
| 오희택 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | 前) 법무법인 성율 現) 법무법인 인화 한돈자조금관리위원회,주식회사 조인트리 등 자문 |
- |