| 정정일자 | 2022-06-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-05-09 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 추후 확정 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2- 1호 의안 : 사내이사 이상섭 선임의 건 제 2- 2호 의안 : 사내이사 이정우 선임의 건 제 2- 3호 의안 : 사외이사 이신영 선임의 건 제 2- 4호 의안 : 사내이사 구세현 선임의 건 제 2- 5호 의안 : 사내이사 이현철 선임의 건 제 2- 6호 의안 : 사외이사 김시현 선임의 건 제 2- 7호 의안 : 사외이사 최정미 선임의 건 제 2- 8호 의안 : 사내이사 한백 선임의 건 제 2- 9호 의안 : 사내이사 백광열 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 김영근 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | - |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-06-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 추후 확정 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-05-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-05-09 주주총회소집결의 2022-05-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상섭 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 前) 신용보증기금 한국주택금융공사 現) (주)코스나인 사외이사 |
| 이정우 | 1986-06 | 3 | 신규선임 | 前) 아이큐어(주) 기획전략실장 現) (주)코스나인 경영지원본부 팀장 |
| 구세현 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 前) J.parly.noba 대표이사 (주)녹원씨엔아이 대표이사 現) 웰바이오텍(주) 대표이사 |
| 이현철 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 前) 미국 IBM IC본부 컨설턴트 現) (주)트라이비전라이팅 이사 |
| 한백 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 前) 대홍기획 現) (주)클레어스코리아 대표이사 |
| 백광열 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 前) 글로벌시티 이사 現) (주)코스나인 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이신영 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 前) 사단법인 U-Health산업협회 자문위원 現) 보건산업최고경영자회의 사무총장 세무법인 세광 대표세무사 |
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| 김시현 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | 前) 서울시정개발연구원 연구원 후르코 그룹 한국담당이사 現) 유한회사 활황 대표이사 |
유한회사 활황 |
| 최정미 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 前) CJ미디어/중화TV 국장 CBS라이프 경영기획국장 現) - |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영근 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前) 국민대학교 외래교수 한국자원순환재활용연합회 사무총장 現) 한국유기성바이오에너지협회 정책연구원장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 68. 부동산 취득, 관리, 개량 및 처분업 69. 부동산 개발, 매매 및 시행업 70. 부동산 분양 및 대행업 71. 부동산 컨설팅업 |
목적사업 추가 및 정비 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 68. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자 | 72.위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자 | 조문정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |