- 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제2조(목적)&cr;&cr; 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr;&cr; <1~67 중략> &cr;68. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr;&cr; <1~67 중략> &cr;68. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자 |
제2조(목적)&cr;&cr; 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr;&cr; <1~67 중략> &cr;68. 부동산 취득, 관리, 개량 및 처분업 69. 부동산 개발, 매매 및 시행업 70. 부동산 분양 및 대행업 71. 부동산 컨설팅업 72.위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자 |
목적사업 추가 및 조항번호 정비 |
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제35조(이사의 수)&cr;&cr; 회사의 이사는3인 이상 9인이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다. |
제35조(이사의 수) &cr;&cr; 회사의 이사는3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다 |
이사수 한도 삭제 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이상섭 | 1959.09.16 | - | - | - | 이사회 |
| 이정우 | 1986.06.04 | - | - | - | 이사회 |
| 구세현 | 1973.12.26 | - | - | - | 이사회 |
| 이현철 | 1963.07.17 | - | - | - | 이사회 |
| 한백 | 1971.10.01 | - | - | - | 주주제안 |
| 백광열 | 1972.08.15 | - | - | - | 주주제안 |
| 이신영 | 1969.05.05 | 여 | - | - | 이사회 |
| 김시현 | 1979.12.24 | 여 | - | - | 이사회 |
| 최정미 | 1970.06.20 | 여 | - | - | 이사회 |
| 총 (9 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이상섭 | 경영인 | 2004-2019 | 한국주택금융공사 | |
| 2020-현재 | (주)코스나인 사외이사 | |||
| 이정우 | 회사원 | 2013-2022 | 아이큐어 기획전략실장 | |
| 2022-현재 | (주)코스나인 경영지원본부 팀장 | |||
| 구세현 | 경영인 | 2018-현재 | 웰바이오텍 대표이사 | |
| 2019-2021 | 녹원씨엔아이 대표이사 | |||
| 이현철 | 경영인 | 1984-1997 | 미국 IBM IC본부 컨설턴트 | |
| 2013-현재 | 트라이비전라이팅 이사 | |||
| 한백 | 경영인 | 2002-2012 | 대홍기획 근무 | |
| 2012-현재 | 클레어스코리아 대표이사 | |||
| 백광열 | 경영인 | 글로벌시티 이사 | ||
| 2019-현재 | 코스나인 대표이사 | |||
| 이신영 | 세무사 | 현재 | 보건산업최고경영자회의 사무총장 | |
| 현재 | 세무법인세광 세무사 | |||
| 김시현 | 경영인 | 2010-2011 | 후르코 그룹 한국담당이사 | |
| 2011-2021 | 유한회사 활황 대표이사 | |||
| 최정미 | 경영인 | 2007-2009 | CJ미디어/중화TV 국장 | |
| 2017-2019 | CBS라이프 경영기획국장 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행&cr;- 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행&cr;- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 폭넓은 실무 경험과 노하우를 기반으로한 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단됨 |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김영근 | 1962.09.14 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김영근 | 한국유기성바이오에너지협회 정책연구원장 | 2010-2018 | 국민대학교 외래교수 | |
| 2005-2020 | 한국자원순환재활용연합회 사무총장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김영근 | - | - | - |
&cr;
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 폭넓은 실무 경험과 노하우를 기반으로한 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단됨 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | 1(명) |
※ 기타 참고사항