의결권대리행사권유참고서류 3.6 주식회사 코스나인 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년 03월 14일
권 유 자:	성 명: 주식회사 코스나인주 소: 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27전화번호: 031-606-8700
작 성 자:	성 명: 하승민부서 및 직위: 경영지원/이사전화번호: 02-6203-9741

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 코스나인본인2023년 03월 14일2023년 03월 29일2023년 03월 20일위탁제22기 정기 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수의 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 코스나인보통주1,0440.0017본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

아이큐어(주)최대주주보통주5,520,0009.07최대주주-바이오라인밸류인베스트먼트최대주주의 특수관계자보통주4,440,2197.29최대주주의 특수관계자-백광열대표이사보통주2,797,8144.60대표이사-12,758,03320.96-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

하승민보통주식0임직원임직원-김윤희보통주식0임직원임직원-어선애보통주식0임직원임직원-김나연보통주식0임직원임직원-강민주보통주식0임직원임직원-심초롱보통주식0임직원임직원-이현오보통주식0임직원임직원-최지아보통주식0임직원임직원-이경진보통주식0임직원임직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

(주)케이디엠메가홀딩스법인--수탁자수탁자-

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)케이디엠메가홀딩스김학영서울특별시 송파구 백제고분로 159, 4층주주총회 위임장 확보 관련 등의결권 행사 대리권유 업무02-2051-9114

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2023년 03월 14일2023년 03월 20일2023년 03월 29일2023년 03월 29일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

당사 제22기 정기주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

코스나인www.cosnine.com-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수(일시) 2023년 03월 29일 오전9시. 주주총회 개회 전(장소) 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 2. 우편 접수(일시) 2023년 03월 28일 오전 9시까지(장소) 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인- 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주) 케이디엠메가홀딩스 직원에게 직접 위임-참고 : 본인 확인을 위해 위임장과 함께 개인 신분증사본(법인인감증명서) 동봉 필수

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2023년 03월 29일 오전 9시경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

엄격한 품질 관리 시스템과 자동화 된 다양한 생산 시설을 통해 고객사의 니즈에 따라 화 장품 전 제품군을 OEM, ODM , OCM을 방식으로 생산하고 있습니다. 과거에비해 시장 내 유행 변화 속도가 빨라지고 글로벌 화장품 업체들의 국내ODM/OEM 아웃소싱이 증가하는 상황에 따라 연구 개발에 적극 투자하며 자사의 생산대응능력을 점차 확대해 나갈 예정입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2022년 12월 31일 현재
제 21 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 코스나인과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22 기(당기말)		제 21기(전기말)
자 산
I.유동자산		18,189,620,878		24,369,528,533
현금및현금성자산	3,775,306,736		15,330,097,366
매출채권및기타채권	3,488,739,691		2,401,559,701
기타유동금융자산	8,770,462,957		5,416,706,379
기타유동자산	1,115,366,490		38,740,088
미청구공사	-		19,020,000
재고자산	985,265,934		1,149,553,639
당기법인세자산	54,479,070		13,851,360
II.비유동자산		31,152,025,024		27,777,302,572
유형자산	29,067,839,937		25,849,545,506
무형자산	44,422,740		59,061,537
사용권자산	645,650,447		559,315,942
기타비유동금융자산	1,394,111,900		1,309,379,587
자 산 총 계		49,341,645,902		52,146,831,105
부 채
I.유동부채		23,568,314,603		25,410,881,998
매입채무및기타채무	2,064,271,934		1,321,775,738
유동성차입금	13,990,832,929		390,000,000
유동성사채	5,405,888,613		22,192,055,391
유동성리스부채	302,544,779		304,975,014
기타유동금융부채	1,061,835,824		586,160,309
기타유동부채	739,329,302		614,255,594
유동성충당부채	3,611,222		1,659,952
II.비유동부채		421,101,726		2,693,696,568
사채	-		2,367,056,338
리스부채	369,652,009		267,288,427
기타비유동금융부채	-		44,000,000
순확정급여부채	51,449,717		15,351,803
부 채 총 계		23,989,416,329		28,104,578,566
자 본
I.지배기업지분		25,352,229,573		24,042,252,539
자본금	30,441,126,000		23,976,216,500
기타불입자본	46,656,813,693		44,889,735,539
기타자본구성요소	3,239,437,781		25,717,639
이익잉여금(결손금)	(54,985,147,901)		(44,849,417,139)
II.비지배지분		-		-
자 본 총 계		25,352,229,573		24,042,252,539
부 채 및 자 본 총 계		49,341,645,902		52,146,831,105

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 코스나인과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
I.매출액		10,160,978,792		12,544,990,249
II.매출원가		(11,160,355,257)		(11,255,316,396)
III.매출총이익(손실)		(999,376,465)		1,289,673,853
판매비	(2,339,682,625)		(2,344,068,115)
관리비	(3,486,706,088)		(4,208,845,727)
IV.영업이익(손실)		(6,825,765,178)		(5,263,239,989)
기타수익	172,555,820		939,427,233
기타비용	(88,551,019)		(947,617,779)
금융수익	1,279,151,495		206,221,370
금융원가	(4,827,945,446)		(4,808,659,121)
V.법인세비용차감전계속사업이익(손실)		(10,290,554,328)		(9,873,868,286)
VI.법인세비용(수익)		(440,457,307)		(310,179,330)
Vll.계속영업이익(손실)		(9,850,097,021)		(9,563,688,956)
VIII.중단영업이익(손실)		-		(6,267,433,825)
IX.당기순이익(손실)		(9,850,097,021)		(15,831,122,781)
1.지배기업지분순이익(손실)	(9,850,097,021)		(15,827,403,564)
2.비지배지분순이익	-		(3,719,217)
X.기타포괄손익		2,916,823,211		37,707,956
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		2,916,442,261		12,772,694
확정급여제도의 재측정요소	(296,896,931)		12,772,694
유형자산의 재평가	3,213,339,192		-
2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		380,950		24,935,262
해외사업환산손익	380,950		24,935,262
XI.당기총포괄이익(손실)		(6,933,273,810)		(15,793,414,825)
1.지배기업지분총포괄이익(손실)	(6,933,273,810)		(15,789,695,608)
2.비지배지분총포괄이익	-		(3,719,217)
XII.주당이익(손실)
1.계속영업과중단영업
기본및희석주당순이익(손실)		(195)		(400)
2.계속영업
기본및희석주당순이익(손실)		(195)		(242)

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 코스나인과 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업지분	비지배지분	합 계
2021.01.01(기초금액)	15,193,535,500	102,822,768,014	7,538,492,557	(106,572,496,449)	18,982,299,622	18,491,694	19,000,791,316
유상증자	2,260,000,000	3,735,884,300	-	-	5,995,884,300	-	5,995,884,300
전환권의 행사	6,522,681,000	3,779,396,710	-	-	10,302,077,710	-	10,302,077,710
전환사채의 발행	-	5,790,210,754	-	-	5,790,210,754	-	5,790,210,754
전환사채의 조기상환	-	(1,238,524,716)	-	-	(1,238,524,716)	-	(1,238,524,716)
재평가이익의 대체	-	-	(7,537,710,180)	7,537,710,180	-	-	-
비지배지분의 변동	-	477	-	-	477	(14,772,477)	(14,772,000)
해외사업환산손익	-	-	24,935,262	-	24,935,262	-	24,935,262
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	12,772,694	12,772,694	-	12,772,694
결손금보전		(70,000,000,000)	-	70,000,000,000	-	-	-
연결당기순손실	-	-	-	(15,827,403,564)	(15,827,403,564)	(3,719,217)	(15,831,122,781)
2021.12.31(기말금액)	15,193,535,500	44,889,735,539	25,717,639	(44,849,417,139)	24,042,252,539	-	24,042,252,539
2022.01.01(기초금액)	23,976,216,500	44,889,735,539	25,717,639	(44,849,417,139)	24,042,252,539	-	24,042,252,539
회계정책의변경효과	-	-	-	11,263,190	11,263,190	-	11,263,190
전환권의 행사	6,464,909,500	2,084,460,178	-	-	8,549,369,678	-	8,549,369,678
전환사채의 발행	-	1,273,721,988	-	-	1,273,721,988	-	1,273,721,988
전환사채의 조기상환	-	(1,783,793,433)	-	-	(1,783,793,433)	-	(1,783,793,433)
기타변동	-	192,689,421	-	-	192,689,421	-	192,689,421
해외사업환산손익	-	-	380,950	-	380,950	-	380,950
유형자산 재평가이익	-	-	3,213,339,192	-	3,213,339,192	-	3,213,339,192
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(296,896,931)	(296,896,931)	-	(296,896,931)
연결당기순손실	-	-	-	(9,850,097,021)	(9,850,097,021)	-	(9,850,097,021)
2022.12.31(기말금액)	30,441,126,000	46,656,813,693	3,239,437,781	(54,985,147,901)	25,352,229,573	-	25,352,229,573

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 코스나인과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		(6,306,656,717)		(2,473,795,252)
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	(6,266,029,007)		(2,527,792,424)
연결당기순이익(손실)	(9,850,097,021)		(15,831,122,781)
현금의 유출이 없는 비용등의 가산	6,773,807,730		13,342,049,571
현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(1,596,344,819)		(732,088,726)
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(1,593,394,897)		693,369,512
2.법인세의 납부	(40,627,710)		53,997,172
II.투자활동으로 인한 현금흐름		190,233,957		14,140,892,095
1.투자활동으로 인한 현금유입액	6,117,298,208		21,643,469,548
매각예정자산의 처분	-		21,400,000,000
유형자산의 처분	1,727,272		5,000,000
기타금융자산의 감소	5,393,430,523		220,559,508
이자의 수취	722,140,413		17,910,040
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(5,927,064,251)		(7,502,577,453)
유형자산의 취득	210,737,181		1,761,219,399
무형자산의 취득	5,425,000		13,815,000
기타금융자산의 증가	5,710,902,070		5,727,543,054
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(5,438,367,870)		(778,769,787)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	22,800,832,929		38,571,216,000
유동성차입금의 차입	13,600,832,929		-
사채의 발행	9,200,000,000		32,559,616,000
유상증자	-		6,011,600,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(28,239,200,799)		(39,349,985,787)
유동성차입금의 감소	-		17,100,000,000
리스부채의 상환	423,627,197		486,174,923
사채의 상환	26,575,419,006		20,182,852,100
기타금융부채의 감소	41,000,000		36,000,000
자본거래 수수료	501,313		72,099,311
비지배지분의 변동	-		14,772,000
이자의 지급	1,198,653,283		1,458,087,453
IV.현금및현금성자산의 증가		(11,554,790,630)		10,888,327,056
V.외화표시예금으로 인한 환율변동효과		-		-
VI.기초의 현금및현금성자산		15,330,097,366		4,441,770,310
VII.기말의 현금및현금성자산		3,775,306,736		12,330,097,366

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 2022년 12월 31일 현재
제 21 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 코스나인	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기말		제 21(전) 기말
자 산
I.유동자산		17,844,001,935		23,166,562,227
현금및현금성자산	3,523,095,542		14,547,157,046
매출채권및기타채권	3,413,252,953		2,044,839,247
기타유동금융자산	8,770,462,957		5,406,706,379
기타유동자산	1,097,485,699		30,321,154
재고자산	985,265,934		1,124,638,321
당기법인세자산	54,438,850		12,900,080
II.비유동자산		31,701,903,234		28,505,626,814
종속기업투자	872,655,000		1,114,283,191
유형자산	29,031,910,123		25,799,699,880
무형자산	43,314,740		57,534,137
사용권자산	628,894,371		507,759,349
기타비유동금융자산	1,125,129,000		1,026,350,257
자 산 총 계		49,545,905,169		51,672,189,041
부 채
I.유동부채		22,807,847,240		24,723,804,209
매입채무및기타채무	1,989,068,214		1,200,102,469
유동성차입금	13,990,832,929		390,000,000
유동성사채	5,405,888,613		22,192,055,391
유동성리스부채	285,106,849		278,124,302
기타유동금융부채	1,021,475,899		532,385,837
기타유동부채	115,474,736		131,136,210
II.비유동부채		413,019,177		2,652,488,545
장기차입금	-		-
사채	-		2,367,056,338
리스부채	369,652,009		241,432,207
기타비유동금융부채	-		44,000,000
순확정급여부채	43,367,168		-
부 채 총 계		23,220,866,417		27,376,292,754
자 본
I.자본금		30,441,126,000		23,976,216,500
II.기타불입자본		46,656,813,216		44,889,735,062
III.기타자본구성요소		3,213,339,192		-
IV.이익잉여금(결손금)		(53,986,239,656)		(44,570,055,275)
자 본 총 계		26,325,038,752		24,295,896,287
부 채 및 자 본 총 계		49,545,905,169		51,672,189,041

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 코스나인	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
I.매출액		9,742,071,984		11,412,555,954
II.매출원가		(10,276,522,994)		(10,331,897,850)
III.매출총이익(손실)		(534,451,010)		1,080,658,104
판매비	(2,222,981,153)		(2,272,253,147)
관리비	(3,103,049,700)		(3,920,297,524)
IV.영업이익(손실)		(5,860,481,863)		(5,111,892,567)
기타수익	173,958,848		901,727,961
기타비용	(328,683,478)		(947,213,292)
금융수익	1,277,636,022		251,524,916
금융원가	(4,825,036,157)		(4,800,381,304)
V.법인세비용차감전계속사업이익(손실)		(9,562,606,628)		(9,706,234,286)
VI.법인세비용(수익)		(438,645,853)		(311,290,897)
Vll.계속영업이익(손실)		(9,123,960,775)		(9,394,943,389)
VIII.중단영업이익(손실)		-		(6,267,433,825)
IX.당기순이익(손실)		(9,123,960,775)		(15,662,377,214)
X.기타포괄손익		2,909,852,396		16,713,704
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		2,909,852,396		16,713,704
확정급여제도의 재측정요소	(303,486,796)		16,713,704
유형자산의 재평가	3,213,339,192		-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		-		-
해외사업환산손익	-		-
XI.당기총포괄이익(손실)		(6,214,108,379)		(15,645,663,510)
XII.주당이익(손실)
1.계속영업과중단영업
기본및희석주당순이익(손실)		(181)		(396)
2.계속영업
기본및희석주당순이익(손실)		(181)		(238)

자 본 변 동 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 코스나인	(단위 : 원)

구 분	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2021.01.01(기초금액)	15,193,535,500	102,822,768,014	7,537,710,180	(106,462,101,945)	19,091,911,749
유상증자	2,260,000,000	3,735,884,300	-	-	5,995,884,300
전환권의 행사	6,522,681,000	3,779,396,710	-	-	10,302,077,710
전환사채의 발행	-	5,790,210,754	-	-	5,790,210,754
전환사채의 조기상환	-	(1,238,524,716)	-	-	(1,238,524,716)
재평가이익의 대체	-	-	(7,537,710,180)	7,537,710,180	-
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	16,713,704	16,713,704
결손금보전	-	(70,000,000,000)	-	70,000,000,000	-
당기순손실	-	-	-	(15,662,377,214)	(15,662,377,214)
2021.12.31(기말금액)	23,976,216,500	44,889,735,062	-	(44,570,055,275)	24,295,896,287
2022.01.01(기초금액)	23,976,216,500	44,889,735,062	-	(44,570,055,275)	24,295,896,287
회계정책의변경효과	-	-	-	11,263,190	11,263,190
전환권의 행사	6,464,909,500	2,084,460,178	-	-	8,549,369,678
전환사채의 발행	-	1,273,721,988	-	-	1,273,721,988
전환사채의 조기상환	-	(1,783,793,433)	-	-	(1,783,793,433)
기타변동	-	192,689,421	-	-	192,689,421
재평가이익의 증가	-	-	3,213,339,192	-	3,213,339,192
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(303,486,796)	(303,486,796)
당기순손실	-	-	-	(9,123,960,775)	(9,123,960,775)
2022.12.31(기말금액)	30,441,126,000	46,656,813,216	3,213,339,192	(53,986,239,656)	26,325,038,752

현 금 흐 름 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 코스나인	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		(5,762,625,690)		(2,421,551,252)
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,721,086,920)		(2,409,627,913)
당기순이익(손실)	(9,123,960,775)		(15,662,377,214)
현금의 유출이 없는 비용등의 가산	6,953,908,204		13,341,770,330
현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(1,601,640,845)		(773,304,600)
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(1,949,393,504)		684,283,571
2.법인세의 납부	(41,538,770)		(11,923,339)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		147,172,054		13,567,613,228
1.투자활동으로 인한 현금유입액	6,113,782,735		21,729,284,966
매각예정자산의 처분	-		21,400,000,000
종속기업투자의 처분	-		30,000,000
유형자산의 처분	9,727,272		5,000,000
기타금융자산의 감소	5,383,430,523		281,214,500
이자의 수취	720,624,940		13,070,466
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(5,966,610,681)		(8,161,671,738)
물적분할로 인한 순현금유출	-		122,960,504
종속기업투자주식의 취득	-		577,782,000
유형자산의 취득	210,737,181		1,733,529,399
무형자산의 취득	5,425,000		13,815,000
기타금융자산의 증가	5,750,448,500		5,713,584,835
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(5,408,607,868)		(701,384,532)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	22,800,832,929		38,571,216,000
유동성차입금의 증가	13,600,832,929		-
사채의 발행	9,200,000,000		32,559,616,000
유상증자	-		6,011,600,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(28,209,440,797)		(39,272,600,532)
유동성차입금의 감소	-		17,100,000,000
리스부채의 상환	393,867,195		423,561,868
사채의 상환	26,575,419,006		20,182,852,100
기타금융부채의 감소	41,000,000		36,000,000
자본거래 수수료	501,313		72,099,311
이자의 지급	1,198,653,283		1,458,087,253
IV.현금및현금성자산의 증가		(11,024,061,504)		10,444,677,444
V.외화표시예금으로 인한 환율변동효과		-		-
VI.기초의 현금및현금성자산		14,547,157,046		4,102,479,602
VII.기말의 현금및현금성자산		3,523,095,542		14,547,157,046

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 21 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 22기(당기말)	제 21 기(전기말)
법정적립금	344,067,931	344,067,931
미처분이익잉여금(결손금)	(54,330,307,587)	(44,914,123,206)
합 계	(53,986,239,656)	(44,570,055,275)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

* 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 정보통신기기 제조 및 판매업 2. 통신기계기구의 제조 및 판매업 3. ~ 67. (생략)68. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일 체의 활동 및 투자	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 정보통신기기 제조 및 판매업 2. 통신기계기구의 제조 및 판매업 3. ~ 67. (생략) 68. 로봇, 로봇 부품 제조, 판매업 및 유통업 69. 로봇 자동화 기계, 설비 제조, 판매업 및 유통업 70. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수 출입, 개발 제작, 임대, 가공 및 용역업 71. 태양전지(모듈포함) 및 태양광발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업 72. 풍력발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업 73. 태양광-풍력 복합발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업 74. 태양광 및 풍력발전시스템을 제외한 신·재생에너지시스템 개발, 제조, 판 매업 및 유통업 75. 태양광, 풍력 및 신·재생에너지시스템 설계 및 제조, 판매업 및 유통업 76. 태양전지를 이용한 응용제품 개발, 제조, 판매업 및 유통업 77. 태양광발전 및 풍력발전을 포함한 대체에너지시스템에 사용되는 전력변 환기, 인버터, 충전기의 개발, 제조, 판매업 및 유통업 78. 국내 및 해외 태양광 발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업 79. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자	사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이동욱	197209	부	부	-	-
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
이동욱	㈜코스나인 부사장	-2000~20022005~20112011~2019	전)서울대학교 경영대학원 졸업HSBC 은행(주)슈로더투자신탁운용㈜앤드류앤레슬리 대표이사	-
-	-	-	-	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기후보자는 폭 넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

이동욱 후보자 확인서_1.jpg 이동욱 후보자 확인서_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 (3)
실제 지급된 보수총액	538백만원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	13백만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음