| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관일부 변경 및 추가의 건 * 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 원성희 선임의 건 * 부결 제2-2호 의안 : 사내이사 이부찬 선임의 건 * 부결 제2-3호 의안 : 사내이사 정혜윤 선임의 건 * 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사내이사 김보형 선임의 건 * 원안대로 가결 제2-5호 의안 : 사내이사 조우진 선임의 건 * 원안대로 가결 제2-6호 의안 : 사외이사 신호상 선임의 건 * 원안대로 가결 제2-7호 의안 : 사외이사 박성진 선임의 건 * 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-07-19 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-04-16 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-04-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-05-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-06-12 주주총회소집결의 2024-06-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-04 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-04 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정혜윤 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 경영학과 졸업 현) 제이코스메틱 대표이사 현) 한일문화재단 일본 이사 |
| 김보형 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경영학과 졸업 전) 티아이파트너 부회장 전) ㈜투비소프트 사장 현) ㈜아이에스이커머스 이사 |
| 조우진 | 1984-07 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 경영학과 졸업 현) 화청그룹㈜ 면세사업부 총괄 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신호상 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 토목공학과 구조공학전공 전) 경기개발연구원 GTX 포럼 위원 현) ㈜국제경쟁력연구원 등재이사 현) (사)한국노총장학문화재단 이사 |
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| 박성진 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜허드슨 CEO 전) 에꼬르(ECOLE) 프랩스쿨 CEO 전) 씨엔에스 써밋 CEO 현) ㈜ 팬덤코리아 CEO |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 82. 딥러닝 , 인공지능 소프트웨어 솔루션 개발 및 판매업 83. 딥러닝 , 인공지능 하드웨어 가속 장치 개발 및 판매업 84. 클라우드솔루션 개발 및 제공업 85. 데이터 수집 ,관리 ,분석 및 서비스 제공 86. 소프트웨어의 자문, 개발, 공급 및 유지보수업 87. 교육훈련 및 연구용역사업 88. 일반여행업(일반 여행알선업) 89. 항공권 및 선표 발권 판매업 90. 운수업(전세버스 운수사업) 91. 관광관련 전문인 양성 학원운영업 92. 관광호텔업 및 관광숙박업 93. 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 부수되는 부대시설의 운영 94. 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 필요한 사업 95. 관광개발 및 기타 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업 96. 종합레져시설 및 운영관리업 97. 관광지개발사업 98. 종합휴양업 99. 숙박예약서비스업 100. 포털 및 인터넷정보매개서비스업 101. 문화, 예술, 스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업 102. 문화, 예술, 스포츠 관련 데이터베이스 개발 및 판매업 103. 공연, 영화 등 문화사업 제작, 투자업 104. 각종 행사와 문화사업의 주최, 스폰서 및 행사대행업 105. 공연 판권 수입 및 중개업 106. 회원권판매 및 중개알선 107. 담수설비 제조, 설치, 판매업 108. 퀀텀 에너지에 의한 과냉각고 및 퀀텀볼 제조 판매업 109. 퀀텀볼에 의한 농업생산시설 제조 및 판매업 110. 퀀텀에너지를 이용한 여성생리대 제조 및 판매업 111. 과냉각 기술을 이용한 제품 제조 및 판매업 112. 수소발생 기술을 이용한 제품 제조 및 판매업 113. 의료기기 및 의료용품 제조 및 판매업 |
사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 82. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 수출입업을 포함한 일체의 활동 및 투자 | 114. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 수출입업을 포함한 일체의 활동 및 투자 | 사업목적 추가에 따른 기재정정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |