| 정정일자 | 2024-08-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-07-22 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 의안 및 세부내역은 추후 이사회를 통해 결정 예정 | -제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김철순 해임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이경선 해임의 건 -제3호 의안 : 감사 해임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김인수 해임의 건 -제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 박광석 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 우정민 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 김석현 선임의 건 -제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사 최용식 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 임시주주총회 소집일시 변경에 따른 정정공시 입니다. - 권리주주확정을 위한 기준일은 2024년 08월 06일로 변경사항 없습니다. - 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. |
- 임시주주총회 의안확정에 따른 정정공시 입니다. - 권리주주확정을 위한 기준일은 2024년 08월 06일로 변경사항 없습니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-05 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김철순 해임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이경선 해임의 건 -제3호 의안 : 감사 해임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김인수 해임의 건 -제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 박광석 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 우정민 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 김석현 선임의 건 -제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사 최용식 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 의안확정에 따른 정정공시 입니다. - 권리주주확정을 위한 기준일은 2024년 08월 06일로 변경사항 없습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광석 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 전) 펙트㈜ 실장 전) 삼진산업㈜ 감사 |
| 우정민 | 1984-01 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜에이엔브이파운데이션 이사 현) ㈜에스엔코퍼레이션 총괄이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석현 | 1962-05 | 3 | 재선임 | 전) ㈜맛있는바다 총괄사장 전) 남영의료재단 이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용식 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) ㈜투비소프트 감사 현) 한길회계법인 감사 현) ㈜아이에스이커머스 감사 |