| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61 (주)우주일렉트로닉스 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제20기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의건 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 제 3-1 호 의안 : 사내이사 김동배 선임의건 제 3-2 호 의안 : 사외이사 이집중 선임의건 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동배 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 |
LG산전
동신제약 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이집중 | 1953-07 | 3년 | 신규선임 |
한국발명진흥회 이사
특허법인 우인 이사 |
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