| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 251,744 | - 매출액 | 190,004 | |
| - 부채총계 | 61,323 | - 영업이익 | 18,987 | ||
| - 자본금 | 4,967 | - 당기순이익 | 9,215 | ||
| - 자본총계 | 190,421 | *주당순이익(원) | 1,100 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 251,507 | - 매출액 | 191,008 | |
| - 부채총계 | 61,917 | - 영업이익 | 15,877 | ||
| - 자본금 | 4,967 | - 당기순이익 | 11,787 | ||
| - 자본총계 | 189,590 | *주당순이익(원) | 1,407 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,498,128,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제21기(2019년1월1일 ~
2019년12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 사내이사 노영백 선임의건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 김의수 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집공고
2020-02-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노영백 | 1949-08 | 3년 | 재선임 |
- 한국 몰렉스 생산부장
- 한국듀폰 이사 - 현 우주일렉트로닉스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김의수 | 1951-02 | 3년 | 재선임 | 상근 |
- 삼성물산
- San Fendi N.Y.Corp 사장 - 현 우주일렉트로닉스 감사 |