의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)우주일렉트로닉스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 08일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
첨부서류 위임장	첨부서류 위임장 내용 중 권유자 표시 추가	본인은 2021년 3월 25일에 개최하는 (주)우주일렉트로닉스 제22기 정기주주총회 (그 속회, 연회 포함)에서 배실구에게 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.	본인은 2021년 3월 25일에 개최하는 (주)우주일렉트로닉스 제22기 정기주주총회 (그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)우주일렉트로닉스가 지정하는 배실구를 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2021년 3월 8일
권 유 자:	성 명: 주식회사 우주일렉트로닉스&cr;주 소: 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61&cr;전화번호: 031-371-3700
작 성 자:	성 명: 배실구&cr;부서 및 직위: 재경팀 팀장&cr;전화번호: 031-371-3700
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 우주일렉트로닉스본인2021년 03월 08일2021년 03월 25일2021년 03월 11일미위탁주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 우주일렉트로닉스보통주1,607,12516.18본인자기주식

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 상기 소유비율은 발행주식 총수 대비임.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

노영백최대주주 본인보통주2,110,80021.25대표이사-이정실최대주주의 특수관계인보통주373,3803.76--노중산최대주주의 특수관계인보통주283,3702.85--노선일최대주주의 특수관계인보통주264,1822.66--3,031,73230.52-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

배실구보통주0직원직원-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2021년 03월 08일2021년 03월 11일2021년 03월 25일2021년 03월 25일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

※ 권유 종료일은 2021년 3월 25일 제22기 정기주주총회 개시 전까지임.&cr;

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2021.3.15 9시 부터 2021.3.24 17시 까지삼성증권https://vote.samsungpop.com-

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

우주일렉트로닉스 홈페이지http://www.uju.com/index/0405.asp투자정보 →IR정보

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr;받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 인터넷 홈페이지 다운로드, 전자우편, 전자위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2021년 3월 25일 오전 9시경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61 (주)우주일렉트로닉스 &cr;대회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2021.3.15 9시 부터 2021.3.24 17시 까지삼성증권https://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사기간 :&cr; 2021년 03월 15일 9시 ~ 2021년 03월 24일 17시

- 기간 중 첫째날은 오전 9시부터 접속가능 하며,&cr; 마지막날은 오후 5시까지 시스템 접속 가능&cr; (그외 24시간 접속 가능)

○ 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증&cr; 을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 &cr;&cr;※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 &cr; 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 &cr; 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

&cr;▶ 코로나19 바이러스 관련 협조 안내&cr; 코로나19 바이러스 감염 및 전파을 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권&cr; 행사가 가능한 의결권 대리행사 제도 및 전자투표 활용을 권장 드립니다.&cr; 주주총회 개최시 총회장 입구에 입구에서 체온계 등으로 총회에 참석하시는&cr; 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우&cr; 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.&cr; &cr; 참석하시는 주주님의 안전을 위해 반드시 마스크를 착용을 부탁드리며, 상기&cr; 개최 장소의 변경 및 공간의 분리가 필요한 경우 주주님들의 주주권이 침해&cr; 되지 않도록 조치를 하겠습니다.&cr;

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr;- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;&cr;※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다.&cr; 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 17일 까지 전자 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr; 1) 연결 재무제표&cr;- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)&cr;

연결 재무상태표

제 22 기 2020. 12. 31 현재

제 21 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

	제 22 기	제 21 기
자산
유동자산	157,441,156,529	148,470,586,738
현금및현금성자산	45,882,433,301	47,954,134,781
단기금융상품	57,835,737,250	48,575,000,000
매출채권	27,862,454,674	25,329,891,630
기타채권	2,371,499,405	2,895,854,339
재고자산	22,189,897,519	21,962,198,654
기타유동자산	1,299,134,380	1,753,507,334
비유동자산	104,625,010,379	103,036,721,180
장기금융상품	1,028,682,332	988,206,860
기타채권	152,892,000	187,892,000
장기투자자산	3,723,689,518	3,511,856,096
종속,관계기업투자주식	131,345,812	130,146,178
유형자산	87,601,108,073	86,711,244,581
사용권자산	5,379,028,160	5,613,995,765
무형자산	4,658,484,264	3,322,276,151
이연법인세자산	1,926,385,523	2,419,880,164
기타비유동자산	23,394,697	151,223,385
자산총계	262,066,166,908	251,507,307,918
부채
유동부채	63,173,832,022	61,146,552,931
단기차입금	33,696,893,810	34,318,358,150
매입채무	3,298,255,472	2,606,438,312
기타채무	22,622,502,711	19,427,967,709
충당부채	50,331,776	31,779,067
당기법인세부채	3,376,428,445	4,169,933,343
유동리스부채	77,249,174	537,495,512
기타유동부채	52,170,634	54,580,838
비유동부채	1,358,465,463	770,936,271
비유동리스부채	1,358,465,463	770,936,271
부채총계	64,532,297,485	61,917,489,202
자본
자본금	4,967,110,000	4,967,110,000
자본잉여금	34,070,998,827	34,070,998,827
기타자본	(24,805,631,750)	(24,805,631,750)
기타포괄손익	(2,675,159,102)	(418,214,545)
이익잉여금	186,083,130,487	175,882,135,223
비지배지분	(106,579,039)	(106,579,039)
자본총계	197,533,869,423	189,589,818,716
자본과부채총계	262,066,166,908	251,507,307,918

- 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)&cr;&cr; 연결 포괄손익계산서

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

	제 22 기	제 21 기
매출액	196,158,922,817	191,008,493,636
매출원가	150,743,360,760	145,946,062,180
매출총이익	45,415,562,057	45,062,431,456
판매비와관리비	28,056,848,582	29,185,772,148
영업이익(손실)	17,358,713,475	15,876,659,308
기타수익	1,174,550,796	1,290,440,286
기타비용	111,649,644	1,152,838,463
금융수익	4,943,629,662	4,096,446,279
금융비용	4,088,420,638	4,276,879,854
관계기업에 대한 지분법손실	(18,385,581)	(248,192,888)
법인세비용차감전순이익(손실)	19,258,438,070	15,585,634,668
법인세비용(수익)	6,559,314,306	3,798,264,115
당기순이익(손실)	12,699,123,764	11,787,370,553
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	12,699,123,764	11,787,387,870
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	-	(17,317)
기타포괄손익	(2,256,944,557)	944,734,166
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(2,256,944,557)	944,734,166
관계기업의 기타포괄손익 변동	19,585,215	5,984,958
해외사업환산손익	(2,276,529,772)	938,749,208
총 포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익(손실)	10,442,179,207	12,732,122,036
비지배지분에 귀속될 총포괄손실	-	(17,317)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,525	1,407
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,525	1,407

&cr; - 연결 자본변동표&cr;&cr; 연결 자본변동표

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본구성&cr;요소	기타포괄손익&cr;누계액	이익잉여금	지배기업의 &cr;소유주에게 &cr;귀속되는 자본 합계
2019.01.01 (기초자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(22,632,195,280)	(1,362,948,711)	165,380,111,603	180,423,076,439	(106,561,722)	180,316,514,717
당기순이익(손실)					11,787,387,870	11,787,387,870	(17,317)	11,787,370,553
기타포괄손익				944,734,166		944,734,166		944,734,166
배당금지급					(1,285,364,250)	(1,285,364,250)		(1,285,364,250)
자기주식 거래로 인한 증감			(2,173,436,470)			(2,173,436,470)		(2,173,436,470)
연결대상범위의 변동
2019.12.31 (기말자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(24,805,631,750)	(418,214,545)	175,882,135,223	189,696,397,755	(106,579,039)	189,589,818,716
2020.01.01 (기초자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(24,805,631,750)	(418,214,545)	175,882,135,223	189,696,397,755	(106,579,039)	189,589,818,716
당기순이익(손실)					12,699,123,764	12,699,123,764		12,699,123,764
기타포괄손익				(2,256,944,557)		(2,256,944,557)		(2,256,944,557)
배당금지급					(2,498,128,500)	(2,498,128,500)		(2,498,128,500)
2020.12.31 (기말자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(24,805,631,750)	(2,675,159,102)	186,083,130,487	197,640,448,462	(106,579,039)	197,533,869,423

&cr; - 연결 현금흐름표&cr; 연결 현금흐름표

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

	제 22 기	제 21 기
영업활동현금흐름	28,561,927,654	39,463,008,567
영업으로부터창출된현금흐름	34,848,796,644	39,797,827,630
이자수취	1,088,651,772	1,320,427,706
이자지급	(516,196,199)	(913,762,887)
법인세납부	(6,859,324,563)	(741,483,882)
투자활동현금흐름	(45,639,692,006)	(19,731,465,512)
단기금융상품의 순증감	(9,255,964,781)	6,064,753,314
장기금융상품의 감소		1,615,404
단기대여금의 감소	10,213,112,992	9,999,992
장기대여금의 감소
유형자산의 처분	69,407,674	362,253,941
무형자산의 처분
종속기업에 대한 투자자산의 처분
장기투자자산의 감소
장기선급비용의 감소
장기금융상품의 증가	(40,475,472)	(111,035,472)
장기투자자산의 취득	(235,431,561)
단기대여금의 증가	(10,362,974,600)
장기선급비용의 증가
유형자산의 취득	(16,135,047,336)	(24,628,810,066)
무형자산의 취득	(1,694,359,002)	(1,280,242,625)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(18,197,959,920)	(150,000,000)
재무활동현금흐름	(3,408,198,490)	(4,120,141,643)
단기차입금의 차입	7,711,944,000	54,928,924
단기차입금의 상환	(8,295,777,350)
금융리스부채의 지급	(326,236,640)	(716,269,847)
배당금지급	(2,498,128,500)	(1,285,364,250)
자기주식의 취득		(2,173,436,470)
현금및현금성자산의 순증감	(20,485,962,842)	15,611,401,412
기초현금및현금성자산	47,954,134,781	32,691,534,817
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	18,414,261,362	(348,801,448)
기말현금및현금성자산	45,882,433,301	47,954,134,781

&cr; 2) 별도 재무제표&cr;- 별도 대차대조표(별도 재무상태표)&cr;

재무상태표

제 22 기 2020. 12. 31 현재

제 21 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
자산
유동자산	148,007,692,081	135,979,750,364
현금및현금성자산	40,399,148,080	41,252,294,101
단기금융상품	57,835,737,250	48,000,000,000
매출채권	27,809,038,868	25,174,034,290
기타채권	3,094,007,520	1,673,813,312
재고자산	17,928,879,079	19,146,843,337
기타유동자산	940,881,284	732,765,324
비유동자산	120,691,381,949	115,764,594,051
장기금융상품	1,028,682,332	988,206,860
기타비유동자산	150,892,000	185,892,000
장기투자자산	3,723,689,518	3,511,856,096
종속,관계기업투자주식	49,415,998,262	49,415,998,262
유형자산	58,775,009,070	55,125,370,206
사용권자산	1,180,834,289	935,587,501
무형자산	4,521,923,238	3,198,412,685
이연법인세자산	1,894,353,240	2,403,270,441
자산총계	268,699,074,030	251,744,344,415
부채
유동부채	62,824,098,236	60,761,943,444
단기차입금	33,696,893,810	34,318,358,150
매입채무	3,190,895,209	2,539,780,609
기타채무	22,415,188,120	19,257,960,625
충당부채	50,331,776	31,779,067
당기법인세부채	3,376,428,445	4,169,933,343
기타유동부채	18,977,353	11,706,042
유동리스부채	75,383,523	432,425,608
비유동부채	1,159,130,236	560,818,977
장기매입채무 및 기타비유동채무	5,000,000	5,000,000
비유동리스부채	1,154,130,236	555,818,977
부채총계	63,983,228,472	61,322,762,421
자본
자본금	4,967,110,000	4,967,110,000
자본잉여금	34,070,998,827	34,070,998,827
기타자본	(24,805,631,750)	(24,805,631,750
이익잉여금	190,483,368,481	176,189,104,917
자본총계	204,715,845,558	190,421,581,994
자본과부채총계	268,699,074,030	251,744,344,415

&cr; - 손익계산서(포괄손익계산서)&cr;&cr; 포괄손익계산서

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
매출액	194,647,226,066	190,004,369,817
매출원가	148,444,712,276	146,206,669,654
매출총이익	46,202,513,790	43,797,700,163
판매비와관리비	24,574,470,262	24,810,622,555
영업이익(손실)	21,628,043,528	18,987,077,608
기타수익	938,465,385	1,198,413,549
기타비용	78,411,443	7,958,747,297
금융수익	4,598,854,114	4,888,686,062
금융비용	3,961,577,329	4,115,011,847
법인세비용차감전순이익(손실)	23,125,374,255	13,000,418,075
법인세비용(수익)	6,332,982,191	3,785,092,504
당기순이익(손실)	16,792,392,064	9,215,325,571
총포괄손익	16,792,392,064	9,215,325,571
주당이익
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,017	1,100
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,017	1,100

&cr; - 자본변동표&cr;&cr; 자본변동표

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

	자본
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
2019.01.01 (기초자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(22,632,195,280)	168,259,143,596	184,665,057,143
당기순이익(손실)				9,215,325,571	9,215,325,571
자기주식 거래로 인한 증감			(2,173,436,470)		(2,173,436,470)
배당금지급				(1,285,364,250)	(1,285,364,250)
2019.12.31 (기말자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(24,805,631,750)	176,189,104,917	190,421,581,994
2020.01.01 (기초자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(24,805,631,750)	176,189,104,917	190,421,581,994
당기순이익(손실)				16,792,392,064	16,792,392,064
배당금지급				(2,498,128,500)	(2,498,128,500)
2020.12.31 (기말자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(24,805,631,750)	190,483,368,481	204,715,845,558

&cr; - 현금흐름표&cr; 현금흐름표

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

	제 22 기	제 21 기
영업활동현금흐름	26,267,703,678	32,972,996,650
영업으로부터창출된현금흐름	32,339,677,897	32,535,547,526
이자수취	1,096,566,844	1,485,379,643
배당금수취		833,868,000
이자지급	(550,971,175)	(1,100,482,156)
법인세납부	(6,617,569,888)	(781,316,363)
투자활동현금흐름	(24,122,660,941)	(12,941,939,911)
단기금융상품의 순증감	(9,840,164,781)	6,639,753,314
장기금융상품의 감소		1,615,404
단기대여금의 감소	2,014,999,992	9,999,992
장기대여금의 감소
유형자산의 처분	25,444,236	263,431,560
종속기업에 대한 투자자산의 처분
장기투자자산의 감소
장기금융상품의 증가	(40,475,472)	(111,035,472)
장기투자자산의 취득
단기대여금의 증가	(3,225,000,000)	(9,811,725,000)
유형자산의 취득	(11,133,684,313)	(8,564,789,134)
무형자산의 취득	(1,688,349,042)	(1,219,190,575)
매도가능금융자산의 취득	(235,431,561)
종속기업에 대한 투자자산의 취득		(150,000,000)
재무활동현금흐름	(2,886,778,180)	(3,902,717,771)
단기차입금의 차입		54,928,924
단기차입금의 상환	(163,258,150)
금융리스부채의 지급	(225,391,530)	(498,845,975)
배당금지급	(2,498,128,500)	(1,285,364,250)
자기주식의 취득		(2,173,436,470)
현금및현금성자산의 순증감	(741,735,443)	16,128,338,968
기초현금및현금성자산	41,252,294,101	25,121,891,629
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(111,410,578)	2,063,504
기말현금및현금성자산	40,399,148,080	41,252,294,101

- 이익잉여금처분계산서(안) &cr;

이익잉여금처분계산서

제 22 기 (당)기	2020년 01월 01 일부터	제 21 기 (전)기	2019년 01월 01 일부터
	2020년 12월 31일 까지		2019년 12월 31일 까지
처분예정일	2021년 3월 25일	처분확정일	2020년 3월 26일

(단위 : 원)
구 분	당 기		전 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		187,979,450,364		173,934,999,650
전기이월미처분이익잉여금	171,187,058,300		164,719,674,079
당기순이익	16,792,392,064		9,215,325,571
II. 이익잉여금처분액		3,205,931,575		2,747,941,350
이익준비금	291,448,325		249,812,850
배당금&cr; 보통주 배당금(률):&cr; 당기 : 350원(70.00%)&cr; 전기 : 300원(60.00%)	2,914,483,250		2,498,128,500
III. 차기이월미처분이익잉여금		184,773,518,789		171,187,058,300

&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

<이익잉여금처분계산서> 참조

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」&cr;제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 &cr;전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 &cr;전자등록하여야 한다. &cr;<단서 신설>	제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」&cr;제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 &cr;전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 &cr;전자등록하여야 한다. &cr; 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 &cr;않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제 40 조(감사의 수) <신설>	제 40 조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임· 해임한다.	- 감사선임에관한 조문 정비.
① 당 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. 그 중1명 이상은 상근으로 한다.	② 당 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.	- 조문번호 정비 ① → ②
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.	③ 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여의결하여야 한다.	- 감사해임에 관한 근거&cr; 마련 - 조문번호 정비 ② → ③
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수 로 하되 발행주식총수의 4 분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는주식의 수는 합산한다.	④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함. - 조문번호 정비 ③ → ④
<신설>	⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.	- 표준정관 반영
<신설>	⑥ 제4항·제5항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용에 대한 조문 분리 반영
제 19 조(소집권자) ② 대표이사가 유고시에는 제33조의 규정을 준용 한다.	제 19 조(소집권자) ② 대표이사가 유고시에는 제34조의 규정을 준용 한다.	- 참조조항 변경 제33조→제34조
제 22 조(의장) ② 대표이사가 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.	제 22 조(의장) ② 대표이사가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.	- 참조조항 변경 제33조→제34조

03_이사의선임

□ 이사의 선임

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건&cr; 제 3-1 호 의안 : 사내이사 강천석 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강천석	1964.01.27	사내이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
강천석	우주일렉트로닉스 &cr;IT 사업부문장	1989.04 ~ 2014.12	삼성전기	없음
		2015.01 ~ 현재	현 우주일렉트로닉스 &cr;IT사업부문장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강천석	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 (주)우주일렉트로닉스 IT 사업부문장으로 다년간 역임해온 경험을 통해 &cr;고객과의 커뮤니케이션을 통해 고객 니즈를 파악하고 대응할 수 있는 적임자로 판단됨.

제 3-2 호 의안 : 사내이사 이경 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이경	1960.02.05	사내이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
이경	우주일렉트로닉스 &cr;AD 사업부문장	1984.07 ~ 2000.08	기아자동차	없음
		2013.07 ~ 2015.09	아시아 전무
		2015.10 ~ 현재	현 우주일렉트로닉스 &cr;AD사업부문장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이경	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 자동차 부품 개발 전문가로 당사 AD 사업부문장으로 다년간 역임해온 경험을 축적하였으며, 향후 자동차 커넥터 부품 시장 확대를 통해 수익성 향상에 기여 할 수 있는 적임자로 판단됨.

제 3-3 호 의안 : 사외이사 금영탁 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
금영탁	1952.10.09	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
금영탁	우주일렉트로닉스 &cr;사외이사	1990.06 ~ 1993.02	K.I.S.T 연구실장	없음
		1998.03 ~ 2018.02	한양대 기계공학부 교수
		2018.03 ~ 현재	현 우주일렉트로닉스 &cr;사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
금영탁	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

생산활동 및 전반적인 경영활동에 관한 Risk 를 점검하고, 회사의 주주와 이해관계자의 입장에서 이사회 의사결정에 참여하고자 함.&cr;지난 3년간의 우주일렉트로닉스의 이사회 경험을 통해 이사회가 보다 합리적인 의사결정기구가 될 수 있도록 제언하고자 함.&cr;사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 회사 업무에 대한 합리적인 견제와 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

K.I.S.T 연구실장, 한양대 기계공학부 교수 등 다양한 경험을 토대로 당사 사업의 특성과 커넥터 생산기술에 대한 이해도가 높은 후보자로 지난 3년간 당사 이사회를 통해 합리적인 의사결정을 통한 회사발전에 기여해 왔다고 판단되며, 연임을 통해 지속적인 역할이 기대되어 사외이사로 추천함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_강천석.jpg 확인서_강천석 확인서_이경.jpg 확인서_이경 확인서_금영탁.jpg 확인서_금영탁 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,335 백만원
최고한도액	2,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24 백만원
최고한도액	50 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음