의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)우주일렉트로닉스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 3월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 우주일렉트로닉스주 소: 경기도 수원시 영통구 대학3로7, 3층 (이의동)전화번호: 031-371-3700
작 성 자:	성 명: 배실구부서 및 직위: 재경팀 / 팀장전화번호: 031-371-3735

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 우주일렉트로닉스본인2025년 03월 11일2025년 03월 26일2025년 03월 14일미위탁주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 우주일렉트로닉스보통주1,491,52913.0본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

노영백최대주주보통주2,110,80022.15최대주주-이정실특수관계인보통주373,3803.92특수관계인-노중산특수관계인보통주289,3403.04특수관계인-노선일특수관계인보통주264,1822.77특수관계인-3,037,70231.88-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

배실구보통주10직원직원-문동찬보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 11일2025년 03월 14일2025년 03월 26일2025년 03월 26일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2025.3.16 09시 부터 2025.3.25 17시 까지삼성증권https://vote.samsungpop.com-

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

우주일렉트로닉스 홈페이지https://www.uju.com-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 우편접수 위임장 접수처 주소 : 경기도 수원시 영통구 대학3로7, 3층 (이의동) 우주일렉트로닉스 재경팀 (우편번호 16227) 전화번호 : 031-371-3735 접수기간 : 2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 26일 제26기 정기주주총회 개시 전- 삼성증권 전자위임장을 통한 수령 인터넷홈페이지 : https://vote.samsungpop.com 접수기간 : 2025.3.16 09시 부터 2025.3.25 17시 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 3월 26일 오전 9시경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61 (주)우주일렉트로닉스 화성지점 대회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025.3.16 09시 부터 2025.3.25 17시 까지삼성증권https://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 16일 09시 ~ 2025년 03월 25일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 마감일은 17시까지 접속가능)

○ 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제26기(2024년 1월 1일 - 2024년 12월 31일)

재무제표 승인의 건

※ 이익배당예정금액 : 보통주 1주당 300원(균일)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 당사는 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표를 2025년 3월 18일 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표 - 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연결재무상태표

제 26 기 2024. 12. 31 현재
제 25 기 2023. 12. 31 현재
주식회사 우주일렉트로닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 26(당)기말		제 25(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		234,130,752,043		203,364,101,352
현금및현금성자산	84,742,319,667		101,014,220,767
단기금융상품	100,260,190,340		54,416,000,000
매출채권	23,188,515,140		23,634,474,228
기타채권	1,219,759,667		886,821,667
재고자산	23,412,987,006		22,366,538,857
기타유동자산	1,306,980,223		1,046,045,833
Ⅱ. 비유동자산		93,439,432,071		95,094,019,028
장기금융상품	961,473,315		934,449,772
기타채권	417,771,966		242,892,000
장기투자자산	800,000,000		-
관계기업투자주식	180,563,915		193,660,620
유형자산	77,413,006,761		80,225,642,577
사용권자산	3,850,855,279		3,679,434,916
무형자산	7,566,016,419		7,852,630,233
이연법인세자산	1,976,584,522		1,704,742,921
기타비유동자산	273,159,894		260,565,989
자 산 총 계		327,570,184,114		298,458,120,380
부 채
Ⅰ. 유동부채		74,088,005,843		73,870,792,659
매입채무	5,903,428,082		5,300,757,512
기타채무	13,077,659,474		13,965,484,710
단기차입금	50,715,000,000		52,306,054,040
충당부채	8,966,202		6,932,405
당기법인세부채	3,974,240,713		1,350,810,211
유동리스부채	359,929,274		379,611,004
기타유동부채	48,782,098		561,142,777
Ⅱ. 비유동부채		7,246,744,246	-	662,476,655
장기차입금	6,500,000,000		-
기타채무	-		5,000,000
비유동리스부채	712,972,276		657,476,655
확정급여부채	33,771,970		-
부 채 총 계		81,334,750,089		74,533,269,314
자 본
I. 자본금		4,967,110,000		4,967,110,000
II. 자본잉여금		34,070,998,827		34,070,998,827
III. 기타자본		(22,846,023,038)		(22,846,023,038)
IV. 기타포괄손익누계액		5,640,245,551		2,001,686,738
V. 이익잉여금		224,412,090,772		205,809,494,128
VI. 비지배지분		(8,988,087)		(78,415,589)
자 본 총 계		246,235,434,025		223,924,851,066
부 채 와 자 본 총 계		327,570,184,114		298,458,120,380

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 우주일렉트로닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
I. 매출액	176,181,835,330	159,897,623,025
II. 매출원가	124,687,325,430	122,389,399,226
III. 매출총이익	51,494,509,900	37,508,223,799
판매비와관리비	31,354,735,257	29,494,036,116
IV. 영업이익	20,139,774,643	8,014,187,683
기타수익	680,612,072	696,652,516
기타비용	173,143,125	75,084,113
금융수익	15,440,187,059	5,772,655,207
금융비용	10,808,791,057	5,622,018,504
관계기업에 대한 지분법이익	(24,792,127)	14,298,112
V. 법인세비용차감전순이익	25,253,847,465	8,800,690,901
법인세비용	5,496,052,669	2,393,395,647
VI. 계속영업이익	19,757,794,796	6,407,295,254
VII. 중단영업이익(손실)	-	(791,327,815)
VIII. 당기순이익	19,757,794,796	5,615,967,439
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익	19,808,367,294	5,615,967,439
비지배지분에 귀속될 당기순이익(손실)	(50,572,498)	-
IX. 기타포괄손익	3,638,558,813	(449,310,637)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	3,638,558,813	(449,310,637)
관계기업의 기타포괄손익 변동	11,695,422	3,053,644
해외사업환산손익	3,626,863,391	(452,364,281)
X. 총포괄손익	23,396,353,609	5,166,656,802
지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄손익	23,446,926,107	5,166,656,802
비지배지분에 귀속될 총포괄손익	(50,572,498)	-
X I . 주당손익	-	-
계속영업 기본주당손익	2,464	781
중단영업 기본주당손익	-	(97)
계속영업 희석주당손익	2,464	781
중단영업 희석주당손익	-	(97)

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 26 기 당기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 전기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 지분						비지배지분	총 계
	자 본 금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
2023.1.1(전기초)	4,967,110,000	34,070,998,827	(21,653,539,588)	2,450,997,375	205,778,455,189	225,614,021,803	(78,415,589)	225,535,606,214
총포괄손익:
당기순이익					1,549,293,852	1,549,293,852		1,549,293,852
기타포괄손익
해외사업환산손익				(452,364,281)		(452,364,281)		(452,364,281)
관계기업의 기타포괄손익 변동				3,053,644		3,053,644		3,053,644
총포괄손익 합계				(449,310,637)	5,615,967,439	5,166,656,802		5,166,656,802
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
배당금의 지급					(2,498,128,500)	(2,498,128,500)		(2,498,128,500)
자기주식의 취득			3,086,800,000		(3,086,800,000)
자기주식의 소각			(4,279,283,450)			(4,279,283,450)		(4,279,283,450)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계			(1,192,483,450)		(5,584,928,500)	(6,777,411,950)		(6,777,411,950)
2023.12.31(전기말)	4,967,110,000	34,070,998,827	(22,846,023,038)	2,001,686,738	205,809,494,128	224,003,266,655	(78,415,589)	223,924,851,066
2024.1.1(당기초)	4,967,110,000	34,070,998,827	(22,846,023,038)	2,001,686,738	205,809,494,128	224,003,266,655	(78,415,589)	223,924,851,066
총포괄손익:
당기순이익					19,808,367,294	19,808,367,294	(50,572,498)	19,757,794,796
기타포괄손익
해외사업환산손익				3,626,863,391		3,626,863,391		3,626,863,391
관계기업의 기타포괄손익 변동				11,695,422		11,695,422	120,000,000	131,695,422
총포괄손익 합계				3,638,558,813	19,808,367,294	23,446,926,107	69,427,502	23,516,353,609
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
배당금의 지급					(1,205,770,650)	(1,205,770,650)		(1,205,770,650)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계					(1,205,770,650)	(1,205,770,650)		(1,205,770,650)
2024.12.31(당기말)	4,967,110,000	34,070,998,827	(22,846,023,038)	5,640,245,551	224,412,090,772	246,244,422,112	(8,988,087)	246,235,434,025

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 우주일렉트로닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 26 기		제 25 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		31,215,915,278		14,497,140,613
영업으로부터 창출된 현금흐름	33,418,054,136		17,645,049,404
이자의 수취	4,171,780,742		2,907,228,579
이자의 지급	(3,229,455,832)		(2,901,912,368)
법인세의 납부	(3,144,463,678)		(3,153,225,002)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(46,467,201,438)		(3,410,866,342)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	126,848,933		15,088,702,774
단기금융상품의 순증감			1,930,369,433
단기대여금의 감소	37,808,187		19,624,504
장기금융상품의 감소			10,646,993
장기투자자산의 감소			2,998,247,521
유형자산의 처분	59,040,746		74,096,723
무형자산의 처분			250,000,000
종속기업투자주식의 처분			9,805,717,600
임차보증금의 감소	30,000,000
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(46,594,050,371)		(18,499,569,116)
단기금융상품의 순증감	(40,469,228,561)
단기대여금의 증가	(25,000,000)
장기금융상품의 증가	(3,998,904)		(4,638,704)
장기투자자산의 증가	(800,000,000)
유형자산의 취득	(4,888,331,315)		(17,585,579,798)
무형자산의 취득	(171,962,475)		(909,350,614)
임차보증금의 증가	(235,529,116)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(2,797,330,175)		170,590,473
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	139,174,679		7,798,006,540
단기차입금의 차입			7,798,006,540
리스부채의 증가	139,174,679
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,936,504,854)		(7,627,416,067)
단기차입금의 상환	(1,340,531,085)		(583,431,107)
리스부채의 상환	(385,203,119)		(266,573,010)
배당금의 지급	(1,205,770,650)		(2,498,128,500)
임대보증금의 감소	(5,000,000)
자기주식의 취득			(4,279,283,450)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III)		(18,048,616,335)		11,256,864,744
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		101,014,220,767		90,554,742,842
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		1,776,715,235		(797,386,819)
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		84,742,319,667		101,014,220,767

2) 별도 재무제표 - 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제 26 기 2024년 12월 31일 현재
제 25 기 2023년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 우주일렉트로닉스	(단위 : 원)

과 목	제 26(당)기말		제 25(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		210,631,297,216		181,522,142,775
현금및현금성자산	76,754,249,113		89,711,970,046
단기금융상품	91,600,000,000		47,500,000,000
매출채권	23,075,382,666		23,441,851,096
기타채권	1,051,815,978		2,606,110,101
재고자산	17,256,683,843		17,522,201,176
기타유동자산	893,165,616		740,010,356
Ⅱ. 비유동자산		117,771,377,775		123,127,916,982
장기금융상품	961,473,315		934,449,772
기타채권	110,892,000		140,892,000
장기투자자산	800,000,000		-
종속ㆍ관계기업투자주식	49,997,806,044		52,270,583,044
유형자산	56,435,038,469		60,219,487,744
사용권자산	218,966,307		330,528,240
무형자산	7,333,972,896		7,559,020,565
이연법인세자산	1,913,228,744		1,672,955,617
자 산 총 계	328,402,674,991			304,650,059,757
부 채
Ⅰ. 유동부채		73,763,552,783		74,518,941,006
매입채무	4,948,254,090		5,196,747,020
기타채무	13,994,433,326		14,967,658,572
단기차입금	50,715,000,000		52,305,925,100
충당부채	8,966,202		6,932,405
당기법인세부채	3,974,240,713		1,350,810,211
리스부채	116,005,791		163,432,369
기타유동부채	6,652,661		527,435,329
Ⅱ. 비유동부채		6,630,075,594		196,110,829
장기차입금	6,500,000,000		-
기타채무	15,000,000		10,000,000
리스부채	115,075,594		186,110,829
부 채 총 계		80,393,628,377		74,715,051,835
자 본
Ⅰ. 자본금		4,967,110,000		4,967,110,000
Ⅱ. 자본잉여금		34,070,998,827		34,070,998,827
Ⅲ. 기타자본		(22,846,023,038)		(22,846,023,038)
Ⅳ. 이익잉여금		231,816,960,825		213,742,922,133
자 본 총 계		248,009,046,614		229,935,007,922
부 채 와 자 본 총 계		328,402,674,991		304,650,059,757

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 우주일렉트로닉스	(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
I. 매출액	173,246,234,604	157,458,753,928
II. 매출원가	129,226,006,957	122,133,431,135
III. 매출총이익	44,020,227,647	35,325,322,793
판매비와관리비	25,248,647,617	25,244,244,880
IV. 영업이익	18,771,580,030	10,081,077,913
기타수익	2,257,888,129	629,856,614
기타비용	122,701,187	3,821,676,747
금융수익	14,402,227,229	5,286,878,492
금융비용	10,501,563,716	5,438,179,080
V. 법인세비용차감전순이익	24,807,430,485	6,737,957,192
법인세비용	5,527,621,143	2,401,497,678
VI. 당기순이익	19,279,809,342	4,336,459,514
VII. 기타포괄손익	-	-
VIII. 총포괄이익	19,279,809,342	4,336,459,514
IX. 주당이익	-	-
기본주당순이익	2,398	528
희석주당순이익	2,398	528

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

	자본금
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본금 합계
2023.01.01 (기초자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(21,653,539,588)	214,991,391,119	232,375,960,358
당기순이익(손실)				4,336,459,514	4,336,459,514
배당금지급				(2,498,128,500)	(2,498,128,500)
자기주식 거래로 인한 증감			(1,192,483,450)	(3,086,800,000)	(4,279,283,450)
2023.12.31 (기말)	4,967,110,000	34,070,998,827	(22,846,023,038)	213,742,922,133	229,935,007,922
2024.01.01 (기초자본)	4,967,110,000	34,070,998,827	(22,846,023,038)	213,742,922,133	229,935,007,922
당기순이익(손실)				19,279,809,342	19,279,809,342
배당금지급				(1,205,770,650)	(1,205,770,650)
자기주식 거래로 인한 증감
2024.12.31 (기말)	4,967,110,000	34,070,998,827	(22,846,023,038)	231,816,960,825	248,009,046,614

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 우주일렉트로닉스	(단위 : 원)

과 목	제 26 기		제 25 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		26,568,386,050		15,578,641,055
영업으로부터 창출된 현금흐름	29,035,971,412		18,758,924,138
이자의 수취	3,906,342,162		2,720,966,808
이자의 지급	-3,229,463,756		-2,761,894,451
법인세의 납부	-3,144,463,768		-3,139,355,440
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		-38,906,586,664		-8,904,584,162
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	6,675,054,483		12,402,040,403
단기금융상품의 순증감			9,054,369,433
단기대여금의 감소	1,704,763,737		19,624,504
장기금융상품의 감소			10,646,993
장기투자자산의 감소			2,998,247,521
유형자산의 처분	59,040,746		69,151,952
무형자산의 처분			250,000,000
종속기업투자주식의 처분	4,881,250,000
임차보증금의 감소	30,000,000
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	-45,581,641,147		-21,306,624,565
단기금융상품의 순증감	-39,202,890,392
단기대여금의 증가	-25,000,000		-1,687,490,000
장기금융상품의 증가	-3,998,904		-4,638,704
장기투자자산의 증가	-800,000,000
종속기업투자주식의 취득	-900,000,000		-3,101,000,000
유형자산의 취득	-4,477,789,376		-15,638,471,967
무형자산의 취득	-171,962,475		-875,023,894
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		-2,537,566,073		267,323,452
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	149,174,679		7,797,877,600
단기차입금의 차입			7,797,877,600
리스부채의 증가	139,174,679
임대보증금의 증가	10,000,000
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	-2,686,740,752		-7,530,554,148
단기차입금의 상환	-1,321,625,100		-583,431,107
리스부채의 상환	-154,345,002		-169,711,091
배당금의 지급	-1,205,770,650		-2,498,128,500
임대보증금의 감소	-5,000,000
자기주식의 취득			-4,279,283,450
Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III)		-14,875,766,687		6,941,380,345
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		89,711,970,046		82,318,658,877
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		1,918,045,754		451,930,824
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		76,754,249,113		89,711,970,046

- 이익잉여금처분계산서(안) 이익잉여금처분계산서

제 26 기 (당)기	2024년 01월 01 일부터	제 25 기 (전)기	2023년 01월 01 일부터
	2024년 12월 31일 까지		2023년 12월 31일 까지
처분예정일	2025년 3월 26일	처분확정일	2024년 3월 28일

(단위 : 원)
구 분	당 기		전 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		228,354,182,044		210,364,659,041
전기이월미처분이익잉여금	209,038,311,326		209,114,999,527
자기주식의 이익소각			(3,086,800,000)
당기순이익	19,315,870,718		4,336,459,514
II. 이익잉여금처분액		2,652,695,430		1,326,347,715
이익준비금	241,154,130		120,577,065
배당금 보통주 배당금(률): 당기 : 300원(60.00%) 전기 : 150원(30.00%)	2,411,541,300		1,205,770,650
III. 차기이월미처분이익잉여금		225,701,486,614		209,038,311,326

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 <이익잉여금처분계산서> 참조

□ 이사의 선임

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1 호 의안 : 사내이사 노중산 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
노중산	1982.11.09	사내이사	-	특수관계인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
노중산	우주일렉트로닉스 대표이사 사장	2017.02 ~ 2021.11	SOFTWARE ENGINEER, LINKEDIN	없음
		2022.08 ~ 현재	우주일렉트로닉스 대표이사 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
노중산	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 2022년 8월 당사의 대표이사로 취임 후 스마트 공장 구축 및 디지털 트랜스폼 혁신을 주도하고 있으며, 향후 해외 영업력 확대에 큰 기여를 할 것으로 기대 하고 있음.

제 2-2 호 의안 : 사외이사 하찬호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
하찬호	1953.04.17	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
하찬호	우주일렉트로닉스 사외이사	2011.04 ~ 2013.06	주 베트남 대사	없음
		2014.01 ~ 2021-12	삼성전자 고문
		2022.03 ~ 현재	우주일렉트로닉스 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
하찬호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 주 이라크, 캐나다, 베트남 대사로서의 경험을 토대로 사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 회사 업무에 대한 합리적인 견제와 내부건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고 자 함. 특히 베트남 대사로서의 경험을 살려 베트남 자회사에 대한 의사결정 사항에 대해 경영진에 대한 자문 역할을 충실하게 수행할 예정 임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 주 이라크, 캐나다, 베트남 대사를 역임하였으며, 숭실대학교 교수, 삼성전자 고문의 경험을 토대로 베트남 생산기지 역할이 커져가고 있는 현 시점에 이사회를 통해 합리적인 의사결정과 경영진에 대한 조언을 아끼지 않을 것으로 기대되어 사외이사로추천함.

제 2-2 호 의안 : 사외이사 김지열 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김지열	1958.09.15	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김지열	우주일렉트로닉스 사외이사	2014.01 ~ 2014.12	만도 글로벌 HQ 해외영업담당	없음
		2015.01 ~ 2017.12	만도 중국본부 R&D 총괄 법인장
		2018.05 ~ 2018.10	클라크 글로벌 구매, R&D 총괄 부사장
		2018.11 ~ 2021.06	클라크머티이얼핸들링 대표이사
		2022.03 ~ 현재	우주일렉트로닉스 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김지열	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 만도 유럽 및 중국본부 R&D 총괄법인장, 클라크 글로벌본부 구매, R&D 총괄 부사장, 클라크머티리얼핸들링 대표이사 등을 역임하였으며, 자동차 제품 연구 개발과 기업 경영 경험을 통해 우주일렉트로닉스의 사외이사로서 회사의 투자 개발 연구 활동 및 글로벌 경영 등 회사 전반의 업무에 대한 합리적인 의사결정에 역할을 수행하고자 함. 또한 회사의 자동차 사업부문에 대한 경영진에 대한 조언을 하고자 함. 사외이사로서 전문적 경험을 바탕으로 투명하고 독립적인 위치에서 회사의 업무에 대한 합리적인 견제와 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 만도 유럽 및 중국본부 R&D 총괄법인장, 클라크 글로벌본부 구매, R&D 총괄 부사장, 클라크머티리얼핸들링 대표이사 등을 역임하였으며, 자동차 분야의 제품 연구 개발을 바탕으로 한 기업경영 전문가 임. 당사의 자동차 부문에 대해 사외이사로서 합리적이고, 독립적인 의사결정을 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_노중산.jpg 확인서_노중산 확인서_하찬호.jpg 확인서_하찬호 확인서_김지열.jpg 확인서_김지열

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,790백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 이사의 수는 2023년 12월 31일 현재 재직 기준 입니다. ※ 보수총액은 사업연도 임기만료 된 사내이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	50백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.