| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 328,456 | - 매출액 | 173,246 | |
| - 부채총계 | 80,411 | - 영업이익 | 18,713 | ||
| - 자본금 | 4,967 | - 당기순이익 | 19,316 | ||
| - 자본총계 | 248,045 | *주당순이익(원) | 2,403 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 327,734 | - 매출액 | 176,182 | |
| - 부채총계 | 81,360 | - 영업이익 | 20,125 | ||
| - 자본금 | 4,967 | - 당기순이익 | 19,835 | ||
| - 자본총계 | 246,374 | *주당순이익(원) | 2,474 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,411,541,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제26기(2024년1월1일 ~ 2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 ※ 이익배당예정금액 : 보통주 1주당 300원(균일) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 노중산 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 하찬호 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 김지열 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-10 주주총회소집결의 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노중산 | 1982-11 | 3년 | 재선임 | 전)SOFTWARE ENGINEER, LINKEDIN 현)우주일렉트로닉스 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하찬호 | 1953-04 | 3년 | 재선임 | 전) 주 베트남 대사 전) 삼성전자 고문 현) 우주일렉트로닉스 사외이사 |
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| 김지열 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 전) 만도 전무이사 전) 클라크머티리얼핸들링 대표이사 현) 우주일렉트로닉스 사외이사 |
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