| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,921 | - 매출액 | 33,124 | |
| - 부채총계 | 20,945 | - 영업이익 | 9,453 | ||
| - 자본금 | 10,730 | - 당기순이익 | 4,668 | ||
| - 자본총계 | 63,976 | *주당순이익(원) | 252 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,428 | - 매출액 | 36,746 | |
| - 부채총계 | 21,739 | - 영업이익 | 6,727 | ||
| - 자본금 | 10,730 | - 당기순이익 | 4,668 | ||
| - 자본총계 | 64,689 | *주당순이익(원) | 252 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 96 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,759,498,464 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 3)상기 2의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전일 부터 과거 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 37.6 | 98.5 | 1.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.6 | 98.4 | 1.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 감사 전찬영 선임의 건 | 가결 | 28.1 | 96.8 | 3.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사 오연천 선임의 건 | 가결 | 36.9 | 96.6 | 3.4 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 정덕균 선임의 건 | 가결 | 36.9 | 96.6 | 3.4 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 기타비상무이사 조훈제 선임의 건 | 가결 | 36.9 | 96.6 | 3.4 | - |
| 6-1 | 보통결의 | 사내이사 신홍식 선임의 건 | 가결 | 37.4 | 97.9 | 2.1 | - |
| 6-2 | 보통결의 | 사내이사 안군식 선임의 건 | 가결 | 37.4 | 97.8 | 2.2 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 25.7 | 93.7 | 6.3 | - |
| 8 | 보통결의 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 36.7 | 96.1 | 3.9 | - |
| 9 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 36.6 | 95.8 | 4.2 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신홍식 | 1951-10 | 3 | 재선임 | 현) 한국전자인증㈜ 대표이사 전) 한국지능정보시스템학회 회장 전) 동부정보시스템 대표이사 전) 동양시스템즈 상무이사 |
| 안군식 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 현) 한국전자인증㈜ 국내사업총괄 사장 전) CJ 홈쇼핑 |
| 조훈제 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 현) ㈜액트너랩 대표이사 현) 카이스트 기술경영전문대학원 겸직교수 전) 서울아산병원-울산대-UNIST 창업 책임멘토 전) 미국 메사추세츠바이오메드 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오연천 | 1951-02 | 3 | 신규선임 | 현) 울산대학교 총장 현) 아산사회복지재단 이사 전) 서울대학교 총장 |
- |
| 정덕균 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 현) 공과대학 전기정보공학부 명예교수 전) 반도체공학회 회장 전)제13대 서울대학교 반도체공동연구 소장 SK |
SK 하이닉스 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전찬영 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전) (주)엠쏘 대표이사 전) (주)삼보정보통신 상무 전) 삼성전자 네트웍사업부 관리 부장/영업관리 수석 부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 농업경영 및 농산물의 생산·유통·가공·판매업 15. 스마트팜 시스템 및 농업용 설비 개발, 제조, 판매 및 운영업 16. 농업 관련 기술의 연구개발 및 컨설팅 서비스업 17. 의약품 및 의료기기 임상시험 수탁 및 지원 서비스업 18, 의료·건강 데이터의 수집, 가공, 분석 및 정보제공 서비스업 19. 보건의료 마이데이터 플랫폼 개발 및 활용 서비스업 20. 블록체인 및 분산원장 기술 기반 소프트웨어 개발 및 서비스업 21. 가상자산 및 디지털자산 관련 기술 개발 및 라이선스업 |
추진 사업 관련 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 6. 부동산 임대업 | 6. 부동산의 취득, 임대, 매매 및 관리업 | 문구 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |